起诉书（王某某集资诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕1304号

被告人王某某，男，1966年**月**日生，公民身份号码：3306211966********，汉族，小学文化，原系上海**集团有限公司**，户籍在浙江省绍兴市越城区**街道**小区**幢**单元**室，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。2018年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局浦东分局取保候审，同年10月30日由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年11月1日延长刑事拘留期限至三十天，同年11月23日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月23日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年1月24日已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年2月20日、4月26日两次退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年5月16日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年6月至2018年10月，被告人王某某经营上海**实业发展有限公司和上海**集团有限公司（以下简称“**公司”）期间，未经国家主管部门许可，招揽业务员通过拨打电话、口口相传等方式公开宣传，并承诺固定收益，与不特定公众签订《个人出借委托服务合同》募集资金。经审计，被告人王某某非法吸收公众资金共计人民币1.1亿余元（以下币种均为“人民币”），后将其中绝大部分资金用于兑付本息、运营成本及个人消费。

2018年6月26日，被告人王某某经公安机关电话通知到案，后如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人何某某等人的陈述、《个人出借委托服务合同》、银行交易明细等书证，证实**公司通过拨打电话、口口相传，并承诺高额固定收益，向不特定公众集资的经过。

2.中华人民共和国组织机构代码证、营业执照、上海市公安局浦东分局调取的税务证明等书证，证实**公司的基本情况。

3.上海市公信会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》《房屋租赁合同》《商铺交付确认书》《警告函》《清铺函》等书证，证实被告人王某某非法吸收公众存款的数额和部分资金的去向。

4.上海市公安局浦东分局出具的抓获经过，证实被告人王某某系接公安机关电话通知主动投案。

5.上海市公安局浦东分局调取的来沪人员基本信息，证实被告人王某某的基本身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：朱奇佳

2019年7月8日

附：

1.被告人王某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.案卷材料和证据三十五册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……　_