起诉书（王某某非法吸收公众存款案）_西安市雁塔区人民检察院

西安市雁塔区人民检察院

起诉书

雁检诉刑诉〔2020〕84号

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码3707231980********，汉族，户籍所在地山东省潍坊市寿光市**街道**村**号。2017年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局雁塔分局取保候审，2018年4月28日经本院批准逮捕，2019年7月24日被公安雁塔分局执行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年1月起，罗某某（另案处理）在本市雁塔区雁展路会展国际1幢8单元80102室设立陕西中金明珠投资管理股份有限公司，在本市开展非法集资活动。2013年8月，被告人王某某应聘进入该公司，后担任该公司业务经理，负责公司非吸业务。经鉴定，截止报告2017年8月25日，共有277名报案人与陕西中金明珠投资管理股份有限公司签订合同455份，合同金额19167000元，实际投资金额19117800元，已返还金额650460元，未返还金额18467340元；王某某自2013年8月至2015年8月任业务经理期间共与42人签订借款合同66份，合同金额3330000元，实际投资金额3440000元，已返还金额100900元，未返还金额18467340元。2017年11月30日，王某某到案后主动退赃20万元，现暂扣西安市雁塔区收费管理处。后因王某某取保候审期间未到案，2019年7月23日被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、报案材料、抓获经过、户籍证明、退款证明、工商资料；

2、投资人曹某某等人的陈述；

3、证人吴某某、黄某某、张某某、巴某某、袁某某、史某某等人的证言；

4、同案犯罗某某、金某某、朱某某的供述

5、被告人王某某的供述；

6、辨认笔录；

7、鉴定意见。

本院认为，被告人王某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于王某某系作用较小的主犯，退赃，坦白，认罪认罚等情节。建议判处其有期徒刑三年半左右，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，将被告人王某某向你院提起公诉，请依法判处。

此致

西安市雁塔区人民法院

检察员：焦毅

2020年1月13日

附：1、被告人王某某现羁押于雁塔区看守所；

案卷六册，光盘四张。审计报告二册；

认罪认罚告知书、具结书、决定书各一份。