起诉书（王某诈骗案）_湖北省武汉市汉阳区人民检察院

湖北省武汉市汉阳区人民检察院

起 诉 书

武阳检刑诉〔2019〕500号

被告人王某，男，1975年**月**日出生，身份证号码5102021975********，汉族，中专文化，无职业，出生地重庆市江北区，住重庆市江北区**村**号**。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月24日被武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年12月28日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局汉阳区分局逮捕。

本案由武汉市公安局汉阳区分局侦查终结，以被告人王某涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

1、2018年11月12日13时许，被告人王某按同伙指使窜至湖北省武汉市硚口区**大学**栋**单元** 室受害人陈某某家，冒充北京市检察院工作人员，以受害人陈某某涉嫌陶某某非法集资案件为由，向其宣读并留置自制的“北京市人民检察院冻结管收执行命令、刑事拘捕执行命令”和“北京市检察院监管科文件”，要求冻结和监管其名下账户资金，骗取受害人陈某某（时年87岁）的银行卡、存折及密码和身份证、社保卡以及手机后，同日即至银行使用ATM机，提取现金共计人民币39 000元。赃款未追回。

2、2018年11月15日下午，被告人王某按同伙指使窜至福建省泉州市丰泽区**街**号** 栋** 室受害人吴某某家，冒充北京市检察院工作人员，以受害人吴某某涉嫌一起洗钱案件为由，向其宣读并留置自制的“北京市人民检察院冻结管收执行命令、刑事拘捕执行命令”和“北京市检察院监管科文件”，要求冻结和监管其名下账户资金，骗取受害人吴某某（时年84岁）银行卡及密码和身份证后，同日即至银行多次转款共计人民币339 600 元至被告人王某个人账户。赃款未追回。

3、2018年11月21日8时许，被告人王某按同伙指使窜至湖北省武汉市汉阳区**小区** 期**栋** 室受害人王某某家，冒充北京市检察院工作人员，以受害人王某某涉嫌陶某某非法集资案件为由，向其出示并留置自制的“北京市人民检察院冻结管收执行命令、刑事拘捕执行命令”和“北京市检察院监管科文件”，要求冻结和监管其名下账户资金，骗取受害人王某某（时年68岁）的存折及密码和身份证后，同日即至银行转款人民币18 0 000元至被告人王某个人账户。赃款未追回。

4、2018年11月21日15 时许，被告人王某按同伙指使窜至湖北省武汉市硚口区**小区门口，冒充北京市检察院工作人员，以受害人李某某涉嫌陶某某非法集资案件为由，向其出示并留置自制的“北京市人民检察院冻结管收执行命令、刑事拘捕执行命令”和“北京市检察院监管科文件”，要求冻结和监管其名下账户资金，骗取受害人李某某（时年77岁）的银行卡、存折及密码和身份证后，同日即至银行转款和提现共计人民币240 000元至被告人王某个人账户。赃款未追回。

5、2018年11月23日7时许，被告人王某按同伙指使窜至湖北省武汉市洪山区**职工宿舍**栋**单元**室受害人黎某某家中，冒充北京市检察院工作人员，以受害人黎某某涉嫌陶某某非法集资洗钱案件为由，向其宣读并留置自制的“北京市人民检察院冻结管收执行命令、刑事拘捕执行命令”和“北京市检察院监管科文件”，要求冻结和监管其名下账户资金，骗取受害人黎某某（时年81岁）及其丈夫的银行卡、存折及密码身份证后，同日即至银行转款共计人民币500 000元至被告人王某个人账户。赃款未追回。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、破案经过、办案说明；2.报案材料及受害人陈某某、吴某某、王某某、李某某、黎某某的陈述；3. 证人赵某某的证言； 4. 扣押决定书、扣押清单、发还清单； 5.银行交易明细；6.常住人口信息表；7.照片1组；8.邮件截图1份；8. 北京市人民检察院冻结管收执行命令、刑事拘捕执行命令和北京市检察院监管科文件1组；9.被告人王某的供述和辩解。

本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，多次结伙骗取他人财物，合计人民币129.86万元，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市汉阳区人民法院

检  察  员：  熊伟

2019年8月20日

附:

1. 被告人王某羁押于武汉市汉阳区看守所；

2.全部卷宗及证据材料3册；

3.《证人名单》2份；

4.《量刑建议书》2份。