起诉书（王某某、杨某甲等诈骗案)_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕1897号　

被告人王某某，男，1989年**月**日生，身份证号码5223281989********，布依族，高中文化，无业，住贵州省安龙县**街道办事处**村**组**号。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月24日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，女，1997年**月**日生，身份证号码5223281997********，回族，高中文化，无业，住贵州省安龙县**街道办事处**村**镇**栋**单元**号。被告人杨某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月24日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人文某某，男，1996年**月**日生，身份证号码5223281996********，汉族，初中文化，江阴市**酒店工作，住江苏省江阴市**街道**路**号（户籍所在地贵州省安龙县**镇**村**组）。被告人文某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审。

被告人张某甲，男，1996年**月**日生，身份证号码5223281996********，回族，初中文化，江阴市**酒店工作，住江苏省江阴市**街道**路**号（户籍所在地贵州省安龙县**街道办事处**村**镇**区**栋**单元**号）。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审。

 被告人王某甲，女，1997年**月**日生，身份证号码5223281997********，布依族，高中文化，江阴市**酒店工作，住江苏省江阴市**街道**路**号（户籍所在地贵州省安龙县**镇**村**组）。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审。

被告人邹某某，男，1996年**月**日生，身份证号码5223281996********，汉族，高中文化，江阴市**酒店工作，住江苏省江阴市**街道**路**号（户籍所在地贵州省安龙县**镇**村**组**号）。被告人邹某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月24日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月18日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同月27日、28日告知了被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某，听取了被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某及其值班律师、各被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年以来，“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织先后在河北省沧州市、高碑店市、山东省德州市等地设立多个据点，由上而下层级分为：总经理，经理，主任（宿舍长）、主管、业务员。被告人王某某为经理，其管理的主任（宿舍长）有被告人杨某甲、文某某、张某甲、邹某某、王某甲及罗某甲、曹某某、王某乙（均已移诉）等人，被告人杨某甲、文某某、张某甲、邹某某、王某甲等主任管理的业务员有张某乙、浦某某、张某丙、陈某甲、张某丁、张某戊、张某己、张某庚（均已移诉）等人。该诈骗组织通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合帮助达到诈骗他人财物的目的，由业务员通过使用QQ查找不特定被害人QQ加好友，利用QQ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后谎称家人或本人生病、手机损坏无钱购买、没有生活费、见面需要路费等理由骗取被害人钱财，该诈骗组织通过上述手段骗得江阴市罗某乙、广东省中山市尹某某等50余名被害人合计人民币40万余元。

被告人王某某于2016年12月加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，2017年6月升任主任（宿舍长），2018年4月升任经理。在被告人王某某任经理期间，其管理的上述主任、业务员采用上述手段实施诈骗活动，共计骗得50余名被害人合计人民币40万余元。其中，业务员胡某某诈骗被害人管某某、李某甲、张某辛共计人民币5900余元；业务员张某乙诈骗被害人张某壬、王某丙、邓某某、孔某某、杨某乙、田某甲共计人民币8000余元；业务员陈某甲诈骗被害人罗某乙、景某某、雷某某共计人民币31400余元；业务员张某丁诈骗被害人周某甲、王某丁、袁某某、郭某某共计人民币6000余元；业务员浦某某诈骗被害人康某某、孙某某、刘某甲、田某乙共计人民币6600余元；业务员李某乙诈骗被害人吴某某、陈某乙共计人民币870元；业务员张某戊诈骗被害人韦某某、潘某甲、刘某乙共计人民币9300余元；业务员谯某某诈骗被害人罗某丙人民币1000元；业务员曹某某诈骗被害人郑某某、刘某丙、周某乙、杨某丙共计人民币9100余元；业务员张某丙诈骗被害人陈某丙、贺某甲、冯某某共计人民币21900余元；业务员唐某某诈骗被害人姚某甲、韦某某、倪某某共计人民币5800余元；业务员王某乙诈骗被害人李某丙、尹某某共计人民币4000余元；业务员张某己诈骗被害人贺某乙、黄某某共计人民币6800余元；业务员罗某丁诈骗被害人刘某丁、龙某某、姚某乙共计人民币3900余元；业务员罗某戊诈骗被害人王某戊、许某某、江某某、尹某某、李某丁共计人民币42800余元；业务员王某已诈骗曾某某、梁某某共计人民币3800元；业务员潘某乙诈骗被害人周某丙、代某某、冉某某共计人民币29400余元；业务员张某庚诈骗被害人高某某、刘某戊、赵某某共计人民币4100余元；被告人杨某甲诈骗被害人尹某某共计人民币205890元。

被告人杨某甲于2017年8月在河北省沧州市加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，2019年1月被被告人王某某提拔为主任（宿舍长），业务员张某乙、张某丙、张某戊等人在其管理、指导下实施诈骗活动。其中，被告人杨某甲于2018年12月至2019年9月，诈骗被害人尹某某人民币205890余元；业务员张某乙于2019年6月至9月诈骗被害人张某癸18.88元、被害人杨某丁人民币800元、被害人田某甲人民币895.78元、被害人孔某某人民币85元；业务员张某丙于2019年9月，诈骗被害人陈某丙人民币52元、被害人冯某某人民币14099元；业务员张某戊于2019年8月至9月诈骗被害人潘某甲人民币3475.2元、被害人韦某某人民币550元。上述金额合计人民币225000余元。

被告人文某某于2017年6月在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，2018年5月被提拔为主任（宿舍长），业务员张某戊、张某庚、张某丙等人在其管理、指导下实施诈骗活动。其中，业务员张某丙于2018年12月至2019年9月，诈骗被害人陈某丙人民币542.66元、被害人冯某某人民币17819元、被害人贺某甲人民币1189元；业务员张某戊于2019年8月至9月诈骗被害人韦某某人民币550元、潘某甲人民币3475.2元；业务员张某庚于2019年6月，诈骗被害人赵某某人民币500元。上述金额合计人民币24000余元。

被告人张某甲于2016年4月在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，2018年9月被提拔为主任（宿舍长），业务员浦某某、张某丙、张某庚、王某乙等人在其管理、指导下实施诈骗活动。其中，业务员张某丙于2018年9月至2019年9月，诈骗被害人陈某丙人民币718.36元、被害人冯某某人民币17819元、被害人贺某甲人民币1189元；业务员浦某某于2018年11月至2019年9月诈骗被害人康某某人民币3700元、被害人孙某某人民币1300元、被害人刘某甲人民币505.2元、被害人田某乙人民币1120元；业务员张某庚于2019年6月，诈骗被害人赵某某人民币500元；业务员王某乙于2019年9月，诈骗被害人李某丙人民币1000元。上述金额合计人民币27000余元。

被告人王某甲于2017年7月在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，2019年5月被提拔为主任（宿舍长），业务员陈某甲、胡某某等人在其管理、指导下实施诈骗活动。其中，业务员胡某某于2019年7月至8月，诈骗被害人管某某人民币513.14元；业务员陈某甲于2019年6月至9月诈骗被害人罗某乙人民币17966元、景某某人民币7237.99元。上述金额合计人民币25000余元。

被告人邹某某于2018年2月在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，2018年9月被提拔为主任（宿舍长），业务员浦某某、张某戊、张某庚等人在其管理、指导下实施诈骗活动。其中，业务员浦某某于2019年9月诈骗被害人孙某某人民币1300元；业务员张某庚于2019年6月，诈骗被害人赵某某人民币500元；业务员张某戊于2019年6月至9月诈骗被害人韦某某人民币1059.99元、潘某甲人民币3475.2元。上述金额合计人民币6300余元。

被告人王某某、王某甲于2020年7月20日、被告人邹某某于2020年7月24日至公安机关投案，被告人杨某甲、文某某、张某甲于2020年7月20日在接到公安机关电话后，在家中或者指定地点等待，上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。

案发后，业务员胡某某、浦某某、陈某甲等人已分别退赔给被害人人民币合计122000余元。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的人口信息、收条、接受证据清单、刑事案件侦破经过、手机截图等书证；

2.证人胡某某、陈某甲、浦某某等人的证言；

3.被害人罗某乙、姚某乙、尹某某等人的陈述；

4.被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某的供述；

5.江阴市公安局制作的辨认笔录；

6.江阴市公安局调取的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络实施诈骗，其中被告人王某某、杨某甲诈骗金额巨大，被告人文某某、张某甲、王某甲、邹某某诈骗金额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某某、杨某甲、文某某、张某甲、王某甲、邹某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检察员：费春霞

2020年8月31日

附：

1.被告人王某某、杨某甲现羁押于江阴市看守所；被告人文某某、张某甲、王某甲、邹某某现均取保候审于江苏省江阴市夏港街道浦江路88号。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》6份。

    4.《适用简易程序建议书》1份。