起诉书（王定珣、何某某等诈骗案)_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检三部刑诉〔2019〕513号

被告人王定珣，男，1987年**月**日生，公民身份号码：4202221987********，汉族，大专文化，务工人员，户籍在湖北省阳新县**镇**村**组。2018年7月19日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月21日延长刑事拘留期限至三十天，同年8月24日经本院批准，同日由上海市公安局松江分局执行逮捕。同年10月22日，经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局松江分局延长侦查羁押期限一个月；同年11月23日，经上海市人民检察院批准，由上海市公安局松江分局延长侦查羁押期限二个月。

被告人何某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码：3625221991********，汉族，本科文化，务工人员，户籍在江西省南城县**街镇**坊村**组**号。2018年8月9日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年8月11日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月13日经本院批准，次日由上海市公安局松江分局执行逮捕。同年10月22日，经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局松江分局延长侦查羁押期限一个月；同年11月23日，经上海市人民检察院批准，由上海市公安局松江分局延长侦查羁押期限二个月。

被告人冯某甲（曾用名：冯某乙），男，1996年**月**日生，公民身份号码：3208261996********，汉族，大专文化，务工人员，户籍在江苏省涟水县**镇**村**组**号。2018年7月19日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月21日延长刑事拘留期限至三十天，同年8月24日经本院批准，同日由上海市公安局松江分局执行逮捕。同年10月22日，经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局松江分局延长侦查羁押期限一个月；同年11月23日，经上海市人民检察院批准，由上海市公安局松江分局延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人王定珣、何某某、冯某甲涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年1月17日告知被告人有权委托辩护人，于同日告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。经审查，于同年3月1日、5月16日两次退回补充侦查，上海市公安局松江分局补充侦查终结，于同年6月13日移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年12月至2018年7月期间，陈某乙（另案处理）以上海**信息科技有限公司（以下简称“**公司”）名义，以本区九亭镇涞坊路333弄223号为办公地点，先后招募被告人王定珣等人担任分析师、被告人何某某等人担任业务组长、被告人冯某甲等人担任业务员，通过开设网络直播间等方式，诱骗谢某某、杨某甲、褚某某等人至王某某（另案处理）提供的LOANFX虚假期货交易平台投资并交易，累计入金人民币1,072万余元（以下币种均为人民币）。

其中，被告人王定珣参与非法经营数额1,072万余元，被告人何某某参与非法经营数额605万余元，被告人冯某甲参与非法经营数额58万余元。

2018年7月19日，被告人王定珣、冯某甲被公安人员抓获；同年8月9日，被告人何某某主动至公安机关投案。

上述事实，有以下证据证明：

一、证实被告人王定珣、何某某、冯某甲非法经营行为及数额的证据

证人谢某某、杨某甲、褚某某、孟某某、徐某某、薛某某、法某某、李某甲、夏某某、杨某乙、李某乙、毛某某、张某某、欧某某、陈某甲、柯某某、成某某、洪某某、孙某某、周某某的证言、银行交易明细、聊天记录截图、平台截图，证人陈某乙的证言及相应的辨认笔录、聊天记录截图，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，档案机读材料、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈上海**科技有限公司等企业相关情况的函》、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《专项审核报告》、上海东方计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，被告人王定珣、何某某、冯某甲等人参与利用LOANFX虚假期货交易平台开展非法经营行为及相应数额的情况。

二、证实被告人王定珣、何某某、冯某甲身份信息、到案经过的证据

1．人口信息资料证实，被告人王定珣、何某某、冯某甲在作案时均已达完全刑事责任年龄。

2．公安机关出具的案发及抓获经过、抓获经过证实，被告人王定珣、冯某甲系被公安人员抓获到案，被告人何某某系主动至公安机关投案。

三、被告人王定珣、何某某、冯某甲的供述和辩解

被告人王定珣、何某某、冯某甲到案后的多次供述证实，其等对基本犯罪事实均予以供认。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王定珣、何某某、冯某甲对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人王定珣、何某某、冯某甲违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其中被告人王定珣、何某某情节特别严重，被告人冯某甲情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王定珣、何某某、冯某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王定珣、冯某甲如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均可以从轻处罚。被告人何某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市松江区人民法院

检察员：赵健兵

2019年7月25日

附：

1．被告人王定珣、何某某、冯某甲现均羁押于上海市松江区看守所。

2．《证人（鉴定人）名单》一份二页。

3．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……

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