起诉书（王吉利集资诈骗、陆某某非法吸收公众存款案）_江苏省启东市人民检察院

江苏省启东市人民检察院　

起 诉 书

启检二部刑诉〔2020〕196号　

被告人王吉利，男，1978年**月**日出生，公民身份证号码2321011978********，汉族，初中文化，案发前系黑龙江省双城市**石油液化气管道输送有限公司法定代表人，户籍所在地黑龙江省双城市，住双城市双城镇**街**委**组。被告人王吉利曾因吸食毒品，于2015年11月18日被南通市公安局开发区分局行政拘留十日，于2017年11月27日被南通市公安局开发区分局责令接受社区戒毒三年；曾因犯故意伤害罪，于2011年8月被黑龙江省双城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；曾因犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元，2019年8月25日刑满释放。被告人王吉利因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月25日被启东市公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人陆某某，男，1987年**月**日出生，公民身份证号码3206811987********，汉族，中专文化，案发前系黑龙江省双城市**石油液化气管道输送有限公司启东办事处投资业务负责人，户籍所在地浙江省衢州市，住衢州市衢江区**街道**苑**幢**单元**室。被告人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月16日被启东市公安局刑事拘留，同年12月23日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由启东市公安局侦查终结，以被告人王吉利涉嫌集资诈骗罪、被告人陆某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月30日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，先后于2020年2月10日、2020年4月9日退回启东市公安局补充侦查，该局经补充侦查，分别于2020年3月10日、2020年5月9日再次移送审查起诉；因案情重大复杂，于2020年1月28日、2020年6月10日各延长审查起诉期限十五日。各被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人王吉利系黑龙江省双城市**石油液化气管道输送有限公司（以下简称**公司）法定代表人，2015年10月起，被告人王吉利与公司股东刘某某（另案处理）因无力归还上半年在上海地区的非法集资款，遂商议至江苏地区继续实施非法集资行为。被告人王吉利伙同刘某某等人在未取得金融业务许可的情况下，对外虚构**公司承接到某燃气工程、预期有高额利润等事实，并以**公司需要融资为由，先后在江苏南通、启东地区开设投资办公地点，招募被告人陆某某负责销售团队发放宣传资料、组织聚餐，许诺支付投资人18%、24%的固定高额回报，诱骗不特定社会公众前来投资，通过签订借款合同的形式向公众非法集资。所募集的资金中有30%作为销售团队提成，小部分被用于支付被害人本息，其余部分被用于门店开支及转入个人账户等。2016年6月中下旬，启东投资办公地点人去楼空，停止兑付。经审计，2015年10月至2016年6月，被告人王吉利、陆某某等人共向43名社会公众非法集资人民币6096880元，造成损失计人民币4783964.94元。其中，被告人陆某某非法获利人民币1788774元。

被告人王吉利、陆某某先后于2019年8月25日、2019年11月16日被民警抓获，归案后均如实供述主要犯罪事实。案发后，民警扣押从陆某某处查获的现金人民币4300元、陆某某家属代为退缴的人民币310000元、查封陆某某名下位于浙江省衢州市衢江区**苑房产1套。

认定上述事实的证据如下：

1.启东市公安局从哈尔滨市燃气管理办公室、哈尔滨市双城区住房和城乡建设管理局调取的证明、调取的POS机商户信息、银行卡交易记录、被告人王吉利、陆某某的户籍证明等书证；

2.证人沈某某、吴某某、张某某等人的证言；

3.被害人郁某某、叶某某、郭某某等人的陈述；

4.被告人王吉利、陆某某及另案处理犯罪嫌疑人刘某某等人的供述和辩解；

5.启东市公安局制作的电子数据检查笔录；

6.江苏名都会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王吉利以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某某伙同他人非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王吉利、陆某某伙同他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人王吉利、陆某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王吉利、陆某某归案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王吉利在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人王吉利、陆某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省启东市人民法院

检察官：崔达华

                             二〇二〇年六月十六日  

附件：

1.被告人王吉利、陆某某羁押于启东市看守所。

2.案卷材料和证据13册。

3.《认罪认罚具结书》2份