起诉书（王某某、王某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_海安市人民检察院

江苏省海安市人民检察院

起 诉 书

海检一部刑诉〔2020〕112号

被告人王某某，曾用名王某甲，男，1989年**月**日生，公民身份证号4325011989********，汉族，高中文化，无业，出生地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区**派出所**村**组**号。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕。

辩护人邹君，北京观韬中茂（南京）律师事务所律师。

被告人王某某，男，1995年**月**日生，公民身份证号4325011995********，汉族，初中文化，无业，出生地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区**派出所**村**组**号。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日生，公民身份证号4325031993********，汉族，初中肄业，个体经营，出生地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区**街道办事处**村**组**号。被告人王某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕。

被告人唐某甲，曾用名唐某乙，男，1993年**月**日生，公民身份证号码4325011993********，汉族，高中文化，无业，出生地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区**街道办事处**村**组**号。被告人唐某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕。

被告人王某丙，男，1995年**月**日生，公民身份证号4325011995********，汉族，中专文化，**员工，出生地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区**街道办事处**村**组**号。被告人王某丙因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕。

被告人柳某甲，男，1992年**月**日生，公民身份证号4325011992********，汉族，初中文化，个体经营，出生地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区**街道办事处**村**组**号。被告人柳某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被海安市公安局刑事拘留，同年11月15日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕。

本案由海安市公安局侦查终结，以被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能产生的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间因案情复杂，于2020年1月16日延长审查起诉期限十五日。又因部分事实不清、证据不足，于2020年2月28日退回海安市公安局补充侦查一次，海安市公安局补充侦查终结，于2020年3月27日重新移送审查起诉。被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲、王某丁（另案处理）、付某某（另案处理）于2019年9月期间，明知是犯罪所得，仍合谋通过ATM机帮助他人取款提现人民币231.0006万元，现查明其中230.4724万元为诈骗所得（具体被害人损失详见附表）。被告人王某某作为组织者联系上线汇入款项，指使被告人王某某、王某丁分散资金并单独或安排被告人王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲、付某某取款提现，非法获利4.62万元。其中被告人王某某先后5次取款提现9.98万元；非法获利1.1万元；被告人王某乙先后11次取款提现27.47万元，非法获利4000元；被告人唐某甲先后19次取款提现39.37万，非法获利3937元；被告人王某丙先后18次取款提现36.97万元，非法获利3697元；被告人柳某甲先后27次取款提现46.94万元，非法获利4694元。

案发后，被告人柳某甲主动到公安机关投案，被告人王某某、王某某、唐某甲、王某乙、王某丙均被抓获归案，归案后六人均如实供述了上述犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。

认定上述事实的证据如下：

1.海安市公安局扣押的物证手机（照片），调取的银行交易明细、转账清单、聊天截图等书证；

2.证人柳某乙、柳某丙的证言；

3.被害人肖某某、曹某某、周某某等人的陈述；

4.被告人王某某、王某某、王某乙等人的供述与辩解；

5.海安市公安局调取的监控录像、银行卡数据等电子数据；

6.海安市公安局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲明知是犯罪所得，通过ATM机取款提现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人王某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人柳某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。六名被告人均自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省海安市人民法院

  检  察  官：张  捷

  检察官助理：柳泽忠

 2020年4月27日

附：

1.被告人王某某、王某某、王某乙、唐某甲、王某丙、柳某甲现羁押于海安市看守所；

2.案卷材料和证据14册，光盘6张，U盘2只；

3.认罪认罚具结书6份；

4.被害人损失清单。