起诉书（王某非法吸收公众存款案)_哈尔滨市香坊区人民检察院

哈尔滨市香坊区人民检察院

起 诉 书

哈香检诉刑诉〔2017〕513号

被告人王某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码xxxx，汉族，初中文化，原系哈尔滨**管理有限公司财务总监，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道外区**街**5号，现住黑龙江省哈尔滨市呼兰区**路**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经哈尔滨市公安局香坊分局决定，于2017年1月18日被哈尔滨市公安局香坊分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经哈尔滨市香坊区人民检察院批准，于2017年2月17日被哈尔滨市公安局香坊分局逮捕。

本案由哈尔滨市公安局香坊分局侦查终结，以被告人王某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年4月14日已告知被告人有权委托辩护人，于2017年4月14日已告知投资人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后分别于2017年5月26日、8月4日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年6月22日、9月6日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。期间，本院分别于2017年5月15日、7月23日、10月5日各依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年5月20日，涉案人刘某某（另案处理）在哈尔滨市香坊区**路**号成立了哈尔滨**管理有限公司，并担任总经理。2013年5月至2015年11月期间，被告人王某任哈尔滨**管理有限公司财务总监，帮助刘某某管理公司，在没有取得相关部门批准的情况下，擅自通过发放宣传单及刊登报纸广告等形式，以高额年收益率为为诱饵，雇佣多名业务员非法向社会不特定的110余人吸收存款。经鉴定：被告人王某任职期间，哈尔滨**管理有限公司实际收款金额17,679,000.00元，其中返息金额1,665,874.16元，返本金额2,031,400.00元，出资人实际损失13,981,725.84元。

经侦查，被告人王某于2017年1月17日被公安机关在哈尔滨市抓获。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、到案经过、哈尔滨**管理有限公司私营企业基本注册信息查询单、营业执照、**财富宣传单、《新晚报》上刊登的广告、集资人员报案登记表、银行流水记录、银联支付凭证、出借咨询与服务协议、债权转让及受让协议、履约担保函等证据；2.证人证言：证人王某甲、谢某某、张某甲、孙某某、倪某某、张某乙、王某乙、吴某某、王某丙等人的证言；3.投资人陈述：集资人安某某、秦某某、陈某某等人118人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人王某的供述与辩解；5.鉴定意见：黑龙江信维会计师事务所司法鉴定意见书、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定书、黑龙江民强司法鉴定中心司法鉴定意见书；6.视听资料、电子数据：公安机关调取的邦尼公司银行账户交易明细数据光盘1张。

本院认为，被告人王某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市香坊区人民法院

检察员：才宝

2017年10月18日

附：

    1.被告人王某现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。

2.案卷材料和证据40册。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料和证据移送人民法院。