起诉书（王某某、王某某非法吸收公众存款案）_成都市金牛区人民检察院

四川省成都市金牛区人民检察院

起  诉  书

成金检公诉刑诉〔2020〕13号

被告单位云南**投资有限公司，组织机构代码：79026****，住所地：云南省昆明市北市区**片区**花园**幢**层**号，法定代表人王某某。

诉讼代表人唐某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码5323281970********。

被告单位昆明市**设备有限公司，组织机构代码：75065****，住所地：昆明市**路**楼**幢**层**号，法定代表人王某某。

诉讼代表人陶某某，男，1991年**月**日出生，身份证号：码2310851991********。

被告人王某某，男，1947年**月**日出生，身份证号码5325011947********，汉族，小学文化，云南**投资有限公司法定代表人，云南省个旧市人，户籍地：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市**路**号**单元**号，现住址：同上。2018年8月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2018年8月30日该局决定对其取保候审，2019年8月30日本院决定对其取保候审。

被告人王某某，女，1972年**月**日出生，身份证号码5325011972********，汉族，大专文化，昆明市**设备有限公司法定代表人，云南省昆明市人，户籍地：云南省昆明市五华区**处**路**小区**栋**单元**号，现住址：同上。2019年8月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留；2019年9月26日本院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。

本案由成都市公安局金牛区分局侦查终结，以被告人王某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于10月16日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案于2019年11月29日退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2019年12月26日经补查后再次移送本院审查起诉。其间，经本院检察长批准，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

云南**投资有限公司（以下简称**投资有限公司）成立于2006年，法定代表人系王某某，股东为王某某（97%）、王某某（3%）。昆明市**设备有限公司（以下简称**设备有限公司）成立于2003年，法定代表人系王某某，股东为王某某（70%）、云南**投资公司（30%）。

2014年4月以来，被告人王某某、王某某经事先商量，以**投资有限公司为借款方（甲方），**设备有限公司为担保方（丙方）通过四川**管理有限公司，以安装自行研发的动力设备需要资金为由向公众宣传，以每月5-6%的利息，非法向群众吸收资金人民币3600余万元。截止目前，二被告人仅退还人民币45万元。

被告人王某某、王某某分别于2018年8月21日、2019年8月24日被民警抓获。二被告人到案后如实供述了上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位云南**投资有限公司、昆明市**设备有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人王某某、王某某作为直接负责的主管人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人王某某、王某某归案后如实供述主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人王某某、王某某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市金牛区人民法院

             检　察　员：李  峰

代理检察员：黄智德                 

　　　　　　　　　　　　　　          书 记  员： 杜 宁2020年1月9日

附：

1被告人王某某现被取保侯审，被告人王某某现羁押于成都市看守所。

2案卷材料拾陆册、光盘壹张，提讯证及换押证各壹份

3退还资金存于成都市公安局金牛区分局成都银行账户，扣押情况详见清单。

４．《认罪认罚具结书》贰份。