江门市新会区人民检察院
起 诉 书
新检二部刑诉〔2020〕Z175号
被告人王某某，男，1981年**月**日出生于江西省九江市，身份证号码3604281981********，汉族，文化程度小学，无业，住九江市都昌县**镇**村。2020年6月2日因本案被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。
本案由江门市公安局新会分局侦查终结，以被告人王某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年9月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部的案件材料。
经依法审查查明：
黄某某（另案处理）于2017年10月至2019年4月期间，租赁江门市**大厦**室作为犯罪窝点，纠集吴某某、朱某某、刘某某、余某甲、乔某某等人（上述人员均另案处理）组成“宏祥”犯罪集团，该犯罪集团假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷协议，通过虚增借款金额形成虚假的债权债务，并采用威胁、滋扰等非法手段占有被害人的财物，从而实施“套路贷”犯罪。其中黄某某是犯罪集团的出资人，负责发放贷款，吴某某是犯罪集团的经理，负责人员管理、记账、“风控”（风险评估）等工作，其他人员受雇于吴某某担任业务员、催收员等工作。在黄某某、吴某某二人的组织、策划、指挥下，“宏祥”犯罪集团在江门地区多次实施“套路贷”违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，是恶势力犯罪集团。
被告人王某某自2018年9月11日至2019年4月2日，受雇于吴某某在“宏祥”犯罪集团担任催收员，负责向逾期还款客户索债。经计算，被告人王某某加入“宏祥”犯罪集团后参与实施诈骗71名被害人，参与诈骗被害人财物合共人民币878970元。（具体的犯罪事实详见附件1）
认定上述犯罪事实的证据如下：
1、被害人文某某、司某某、陈某某等人的陈述；
2、被告人王某某的供述和辩解；
3、证人吴某某、余某乙等人的证言；
4、现场勘查笔录、辨认笔录和照片；
5、电子数据；
6、有关书证。
本院认为，被告人王某某诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江门市新会区人民法院
检 察 官 司徒杰武
检察官助理 陈 小 贝
2020年9月16日
附注：
1、被告人王某某现押于江门市新会区看守所；
2、案卷材料十一册随送。
附件1：
王某某参与诈骗犯罪具体情况
|
序号 |
贷款编号 |
姓名 |
身份证号码 |
借款时间 |
借款本金 |
偿还金额 |
诈骗金额 |
|
1 |
*0044 |
李一清 |
xxxx |
2018/3/14 |
23150 |
63500 |
40350 |
|
2 |
*0085 |
李浩坤 |
xxxx |
2018/3/26 |
11075 |
31525 |
20450 |
|
|
（续） |
李浩坤 |
xxxx |
2018/4/12 |
7450 |
20000 |
12550 |
|
3 |
*00258 |
林凤爱 |
xxxx |
2018/6/1 |
7450 |
18600 |
11150 |
|
|
66（续） |
林凤爱 |
xxxx |
2018/9/12 |
7000 |
21350 |
14350 |
|
4 |
*00267 |
林健光 |
xxxx |
2018/6/8 |
5900 |
21890 |
15990 |
|
5 |
*00295 |
徐静婉 |
xxxx |
2018/6/20 |
7450 |
24250 |
16800 |
|
|
32（续） |
徐静婉 |
xxxx |
2018/7/2 |
5900 |
6800 |
900 |
|
6 |
*00301 |
陈源锐 |
xxxx |
2018/6/22 |
5900 |
22040 |
16140 |
|
|
42（续） |
陈源锐 |
xxxx |
2018/7/24 |
5250 |
4620 |
-630 |
|
7 |
*00300 |
吴子亮 |
xxxx |
2018/6/22 |
7450 |
28180 |
20730 |
|
8 |
*00303 |
谢洁玲 |
44078319940616186X |
2018/6/23 |
5085 |
30660 |
25575 |
|
|
72（续） |
谢洁玲 |
44078319940616186X |
2018/9/28 |
5600 |
4890 |
-710 |
|
9 |
*00327 |
冯毅 |
44070119680705061X |
2018/7/4 |
7280 |
21260 |
13980 |
|
10 |
*00356 |
杨美婵 |
xxxx |
2018/7/16 |
18000 |
55375 |
37375 |
|
11 |
38（续） |
肖学明 |
xxxx |
2018/7/18 |
5600 |
5440 |
-160 |
|
|
*00612 |
肖学明 |
xxxx |
2018/10/12 |
5600 |
27120 |
21520 |
|
12 |
*00361 |
黄炫超 |
xxxx |
2018/7/18 |
7000 |
11120 |
4120 |
|
13 |
*00364 |
陈俊杰 |
xxxx |
2018/7/19 |
3850 |
12710 |
8860 |
|
14 |
*00415 |
陈梅花 |
xxxx |
2018/8/6 |
8400 |
33160 |
24760 |
|
15 |
*00417 |
张嘉荣 |
xxxx |
2018/8/6 |
5600 |
15440 |
9840 |
|
16 |
*00425 |
伍文浩 |
xxxx |
2018/8/9 |
4200 |
21050 |
16850 |
|
|
64（续） |
伍文浩 |
xxxx |
2018/8/29 |
5600 |
3400 |
-2200 |
|
17 |
*00432 |
陈永伦 |
xxxx |
2018/8/11 |
5600 |
12260 |
6660 |
|
18 |
*00443 |
温永杰 |
xxxx |
2018/8/13 |
7000 |
24100 |
17100 |
|
19 |
*00461 |
黄显龙 |
xxxx |
2018/8/18 |
5600 |
26880 |
21280 |
|
|
93（续） |
黄显龙 |
xxxx |
2018/11/17 |
5600 |
2445 |
-3155 |
|
20 |
*00472 |
徐金玲 |
xxxx |
2018/8/22 |
5600 |
17400 |
11800 |
|
21 |
*00489 |
陈永聪 |
xxxx |
2018/8/25 |
7450 |
13400 |
5950 |
|
22 |
*00485 |
何世健 |
xxxx |
2018/8/25 |
4900 |
12795 |
7895 |
|
23 |
*00487 |
陈杰炜 |
xxxx |
2018/8/25 |
5600 |
21760 |
16160 |
|
24 |
*00494 |
侯艳芬 |
xxxx |
2018/8/27 |
5600 |
11965 |
6365 |
|
25 |
*00519 |
郑荣坚 |
xxxx |
2018/8/31 |
5600 |
15260 |
9660 |
|
26 |
*00517 |
刘俊杰 |
xxxx |
2018/8/31 |
7000 |
26050 |
19050 |
|
27 |
*00520 |
罗平初 |
xxxx |
2018/8/31 |
10500 |
16800 |
6300 |
|
28 |
*00526 |
梁天伦 |
xxxx |
2018/9/3 |
8400 |
12000 |
3600 |
|
29 |
*00645 |
谢志鹏 |
xxxx |
2018/9/5 |
8400 |
12040 |
3640 |
|
30 |
*00544 |
文杰峰 |
xxxx |
2018/9/7 |
4200 |
14550 |
10350 |
|
31 |
*00546 |
司徒耀强 |
xxxx |
2018/9/8 |
5600 |
14080 |
8480 |
|
32 |
*00549 |
陈晓孟 |
xxxx |
2018/9/10 |
7000 |
18200 |
11200 |
|
33 |
*00558 |
吴艳霞 |
xxxx |
2018/9/11 |
7000 |
19900 |
12900 |
|
34 |
*00562 |
任伟亮 |
44078219780426683X |
2018/9/12 |
7000 |
17600 |
10600 |
|
35 |
*00563 |
梁健钟 |
44078219840609861X |
2018/9/12 |
5600 |
16720 |
11120 |
|
36 |
*00566 |
李志刚 |
xxxx |
2018/9/14 |
7000 |
22300 |
15300 |
|
|
99（续) |
李志刚 |
xxxx |
2018/11/27 |
5495 |
2460 |
-3035 |
|
37 |
*00573 |
关杏见 |
xxxx |
2018/9/17 |
5600 |
9000 |
3400 |
|
38 |
*00592 |
刘思超 |
xxxx |
2018/9/29 |
7000 |
22000 |
15000 |
|
39 |
*00593 |
余文斌 |
xxxx |
2018/9/29 |
4900 |
16365 |
11465 |
|
40 |
*00599 |
刘震宇 |
44071119980708391X |
2018/10/4 |
7000 |
21700 |
14700 |
|
41 |
*00601 |
李华强 |
xxxx |
2018/10/8 |
7000 |
14040 |
7040 |
|
42 |
*00619 |
温培明 |
xxxx |
2018/10/15 |
3500 |
10530 |
7030 |
|
43 |
*00624 |
曾卫强 |
xxxx |
2018/10/16 |
5600 |
16815 |
11215 |
|
44 |
*00623 |
罗湘培 |
xxxx |
2018/10/16 |
4900 |
14200 |
9300 |
|
45 |
*00627 |
施俊健 |
xxxx |
2018/10/18 |
7000 |
21220 |
14220 |
|
46 |
*00631 |
梁锐湛 |
xxxx |
2018/10/19 |
7000 |
21700 |
14700 |
|
47 |
*00640 |
邓文峰 |
xxxx |
2018/10/23 |
5600 |
13600 |
8000 |
|
48 |
*00641 |
张云恩 |
xxxx |
2018/10/24 |
4900 |
10000 |
5100 |
|
49 |
*00534 |
黄杰林 |
xxxx |
2018/10/25 |
7000 |
15100 |
8100 |
|
50 |
*00645 |
刘文亮 |
xxxx |
2018/10/25 |
7000 |
12000 |
5000 |
|
51 |
*00652 |
伍嘉诚 |
44071119930828395X |
2018/10/27 |
7000 |
39180 |
32180 |
|
|
102（续） |
伍嘉诚 |
44071119930828395X |
2018/12/7 |
7000 |
3060 |
-3940 |
|
52 |
*00667 |
梁颖科 |
xxxx |
2018/11/2 |
5600 |
16000 |
10400 |
|
53 |
*00669 |
陈金燕 |
44070219840910186X |
2018/11/2 |
7000 |
11120 |
4120 |
|
54 |
*00671 |
邓永强 |
xxxx |
2018/11/5 |
7000 |
17060 |
10060 |
|
55 |
*00686 |
李仲强 |
xxxx |
2018/11/8 |
5600 |
12630 |
7030 |
|
56 |
*00688 |
骆健权 |
44078119850309151X |
2018/11/8 |
4200 |
10900 |
6700 |
|
57 |
*00698 |
黄俊杰 |
xxxx |
2018/11/9 |
4900 |
16575 |
11675 |
|
58 |
*00702 |
曾强 |
xxxx |
2018/11/12 |
7000 |
22060 |
15060 |
|
59 |
*00710 |
谭一鸣 |
xxxx |
2018/11/14 |
4900 |
10720 |
5820 |
|
60 |
*00711 |
余仲汉 |
44078319860716451X |
2018/11/15 |
4200 |
12500 |
8300 |
|
61 |
*00714 |
张巧玲 |
xxxx |
2018/11/16 |
8800 |
17480 |
8680 |
|
62 |
*00730 |
陈伟行 |
xxxx |
2018/11/22 |
5600 |
16000 |
10400 |
|
63 |
*00728 |
文新英 |
xxxx |
2018/11/22 |
5600 |
11430 |
5830 |
|
64 |
*00737 |
戚健深 |
xxxx |
2018/11/24 |
11250 |
19825 |
8575 |
|
65 |
*00740 |
汤铭盛 |
xxxx |
2018/11/26 |
7000 |
17040 |
10040 |
|
66 |
*00739 |
陈嘉劲 |
xxxx |
2018/11/26 |
4900 |
11000 |
6100 |
|
67 |
*00747 |
李嘉诚 |
xxxx |
2018/11/29 |
4900 |
14030 |
9130 |
|
68 |
*00749 |
李健伟 |
xxxx |
2018/11/30 |
10500 |
25800 |
15300 |
|
69 |
*00761 |
曾嘉明 |
xxxx |
2018/12/3 |
5600 |
17500 |
11900 |
|
70 |
*00766 |
颜斌鸿 |
xxxx |
2018/12/4 |
4900 |
14000 |
9100 |
|
71 |
*00776 |
梁丽霞 |
xxxx |
2018/12/6 |
4200 |
8630 |
4430 |
|
总合计： |
878970 |
||||||
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