起诉书（牛某某集资诈骗案）_成都市金牛区人民检察院

成都市金牛区人民检察院

起 诉 书

成金检公诉刑诉〔2020〕21号

被告人牛某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码3713261985********，汉族，大学专科文化，无业，山东省平邑县人，户籍所在地：山东省平邑县**街道办事处**号，现住址：成都市青羊区**路**段**号**栋**单元**号。2019年4月12日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2019年5月15日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。

被害人钟某某（女性，1962年**月**日出生，成都市金牛区人）等17人。

本案由成都市公安局金牛区分局侦查终结，以被告人牛某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有权委托辩护人，2019年7月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月26日第一次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2019年9月24日补查重报；本院于2019年11月8日第二次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2019年12月5日补查重报。经检察长批准，本院于2019年8月9日、2019年10月23日、2020年1月3日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2015年6月至2016年6月，被告人牛某某所在的四川**有限公司（以下简称**公司）开展向内部员工借款返息活动。牛某某在**公司不知情的情况下，使用产品推介会、打电话等方式向**公司会员及其他社会公众公开宣传，通过其借款给**公司，承诺月息2分的高额回报并到期支付本金，以**公司的名义签订借款协议，非法吸收资金。2016年6月牛某某从**公司离职，至2019年1月期间，冒用**公司名义，采用上述手段继续向**公司会员及其他社会公众吸收资金，且在2018年12月支付不能的情况下，仍然向他人吸收资金，并在借款协议上加盖伪造的**公司印章。经查，牛某某共向钟某某等17人（扣除已还清的）吸收资金人民币200余万元，尚欠至少140余万元未还。上述资金除被牛某某用于支付本金和利息外，其余均被其用于个人投资、借款给他人、赌博和归还个人债务等个人支配、滥用（其中仅有40余万元被其在2016年6月前借给**公司，后**公司已返还给其）。

2019年4月11日，牛某某接**公司电话通知后来到公司，后与投资人一起到公安机关，到案后如实供述了上述犯罪事实，但在审查起诉阶段翻供。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等。

本院认为，被告人牛某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市金牛区人民法院

检察员 李胜宾

2020年1月17日

书记员 林 佳

附：

1.被告人牛某某现被羁押于成都市看守所；

2.案卷材料捌册、提讯证壹份、换押证壹份；

3.涉案款物详见扣押清单、协助冻结财产通知书（回执）。