起诉书（熊某甲参加黑社会性质组织、非法采矿等案)_鹰潭市余江区人民检察院

鹰潭市余江区人民检察院

起 诉 书

余江检察诉刑诉〔2020〕4号

被告人熊某甲，喊名“燕子”，女，1976年**月**日出生，公民身份号码3606211976********，汉族，江西省贵溪市人，初中文化，经商，家住贵溪市**小区**排**号。2004年因犯故意伤害罪被贵溪市人民法院判处管制一年。2019年2月21日被鹰潭市公安局余江分局指定居所监视居住，同年3月13日被鹰潭市余江区监察委员会留置，同年7月29日，因涉嫌行贿罪经本院决定刑事拘留，当日由鹰潭市公安局余江分局执行，同年8月5日经本院决定逮捕，当日由鹰潭市公安局余江分局执行。

本案由鹰潭市余江区监察委员会调查终结，以被告人熊某甲涉嫌行贿罪于2019年7月29日向本院移送审查起诉。2020年1月7日鹰潭市公安局余江分局侦查终结，以被告人熊某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪向本院移送审查起诉，本院于2020年1月8日并案审查。本院受理后，于2019年7月29日、2020年1月8日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间被告人熊某甲行贿案退回补充调查二次、延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、参加黑社会性质组织罪

2004年以来，江某甲（另案处理）等人在贵溪市洪塘村及周边地区，有组织的实施故意伤害、强迫交易、寻衅滋事、非法采矿、行贿等违法犯罪活动，逐渐形成了以江某甲等人为首要分子的黑社会性质组织，被告人熊某甲在该组织管理硪砂公司财务等事务，并参与该组织实施的非法采矿、行贿等违法犯罪活动。该组织霸占国有渣场，垄断、控制采砂行业，称霸一方，欺压百姓，形成非法控制，造成恶劣的社会影响，严重破坏了经济、社会生活秩序。

认定上述事实的证据如下：

（1）刑事判决书等书证；

（2）证人江某甲、江某乙、江某丙、江某丁、江某戊、江某己、林某某、汪某某、江某庚等人的证言；

（3）被告人熊某甲的供述及辩解等。

二、非法采矿罪

2008年至2017年期间，江某甲等人在信江贵溪段鹭鸶湾采区非法开采硪砂获利，被告人熊某甲按照江某甲的安排管理砂场财务、硪砂经营、竞拍等事项。2013年9月以来熊某甲明知江某甲等人无证、越界、超期采砂，仍帮助江某甲对砂场进行管理、经营、支付股东分成等。经鉴定，2013年9月19日至2015年7月2日，仅销售给贵溪桥梁厂硪砂73612吨，价值人民币349.8044万元。

认定上述事实的证据如下：

（1）河砂开采权拍卖会资料、拍卖情况汇总、巡查日志、行政处罚决定书等书证；

（2）证人江某甲、江某丙、江某丁、江某戊、江某辛、吴某甲、徐某某、翁某某等人的证言；

（3）被告人熊某甲的供述与辩解；

（4）现场勘查笔录、现场照片；

（5）鉴定意见。

三、行贿罪

被告人熊某甲伙同江某甲为在鹭鸶湾采区非法采砂方面，得到时任贵溪市水利局水政监察大队大队长樊某甲（另案处理）的关照，向樊某甲行贿人民币45万元。具体如下：

1.2012年7、8月的一天，鹭鸶湾采区因超范围采砂被行政处罚，为了得到樊某甲在本次行政处罚及以后的违法采砂行为上的关照，熊某甲按照江某甲安排准备好10万元现金，后由江某甲到樊某甲办公室将10万元现金送给了樊某甲。

2.2013年9月的一天，为了感谢樊某甲对鹭鸶湾采区违法采砂上的关照以及以后继续关照，江某甲打电话给樊某甲，叫樊某甲到建设银行雄石东路支行找熊某甲拿20万元现金，樊某甲开车带妻子吴某乙（另案处理）到建设银行雄石东路支行，熊某甲将20万元交给吴某乙，吴某乙拿到该20万元后交给了樊某甲。

3.2014年年底的一天，为了感谢樊某甲在九牛滩水电泵站改造工程就地取砂上的关照，熊某甲按照江某甲安排准备好15万元现金，后江某甲在樊某甲家楼下通过吴某乙将该15万元送给了樊某甲。

认定上述事实的证据如下：

（1）职务任免通知、职责证明、河道巡查记录、搜查证、扣押清单、归案情况说明等书证；

（2）证人江某甲、樊某甲、吴某乙、樊某乙、熊某乙等人的证言；

（3）被告人熊某甲的供述及辩解。

2019年2月20日被告人熊某甲被抓获归案。案发后，鹰潭市余江区监察委员会依法扣押熊某甲现金人民币60万元、熊某甲、江某甲夫妻共有的544.971024万元、熊某甲的卡地亚手表、香奈儿手表各一块、戒指2枚、手机2部、手镯等饰品4个、项链2条。

本院认为，被告人熊某甲参加黑社会性质组织，伙同他人非法采矿，情节特别严重，伙同他人行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百四十三条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪、行贿罪追究其刑事责任。犯罪过程中起次要、辅助作用，属从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条规定的情节。

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，应当对熊某甲的违法所得予以追缴或者责令退赔。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鹰潭市余江区人民法院

检察员：毛红文

江丽红

2020年1月10日

附：

1.被告人熊某甲现羁押在鹰潭市看守所；

2.诉讼卷、证据卷共拾贰册；

3.涉案财物处理意见书壹份。

法律链接：

一、定罪方面

1.《中华人民共和国刑法》第二百九十四条　【组织、领导、参加黑社会性质组织罪;入境发展黑社会组织罪;包庇、纵容黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。

境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。

国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：

(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; 

(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; 

(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; 

(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

2.《中华人民共和国刑法》第三百四十三条　【非法采矿罪;破坏性采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

3.《中华人民共和国刑法》第三百八十九条【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

4.第三百九十条　【对犯行贿罪的处罚】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

二、量刑方面

1.《中华人民共和国刑法》第二十五条　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

2.《中华人民共和国刑法》第二十七条　【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

3.《中华人民共和国刑法》第六十九条　【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。