起诉书（熊某某非法吸收公众存款案）_浙江省余姚市人民检察院

浙江省余姚市人民检察院

起 诉 书

余检诉刑诉〔2018〕1185号

被告单位浙江**有限公司，组织代码9133028172********，法定代表人熊某甲，住所浙江省余姚市城区**路**号。

诉讼代表人熊某乙，男，1985年**月**日出生，身份证号码3302811985********，汉族，大学文化，住浙江省余姚市**街道**路**号。

被告人熊某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份证号码3302191956********，汉族，初中文化，系浙江**有限公司法定代表人，住浙江省余姚市**街道**路**号。因本案，于2018年2月7日被余姚市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年3月16日被依法逮捕。

本案由余姚市公安局侦查终结，以被告人熊某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位及被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查2次，延长审查起诉期限3次。 

经依法审查查明：

2013年下半年至2017年上半年期间，被告人熊某甲在经营被告单位浙江**有限公司建设宁波超凡节能环保创意园项目过程中，因资金短缺，经与熊某丙、张某甲、胡某某（均另案处理）共谋，在没有取得金融机构许可，也不具有房产销售的资质及无法办理房产证件的情况下，将宁波**节能环保创意园区内的房产分割，并委托熊某丙、张某甲、胡某某及销售团队通过发布广告、发送短信、拨打电话等手段公开向社会宣传，以售后包租、约定回购、销售房产份额等方式向张某乙、姜某某、袁某某、张某丙、徐某某等420人转让商铺、公寓使用权，总计非法吸收资金人民币6900余万元。

2018年2月6日，被告人熊某甲被本市民警抓获。民警从被告人熊某甲处提取上述涉案合同、收款收据等物品，同年2月8日，民警从郑约纳处查获涉案宣传资料2袋、电脑1台，并依法予以扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、国土资料、会议纪要、银行账单、商铺权益转让合同、委托经营合同、收款收据、宣传广告、到案经过等；

2.证人张某乙、姜某某、袁某某、张某丙、徐某某等人的证言；

3.被告人熊某甲的供述与辩解；

4．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子证物勘验记录。

5.电子数据：人员名单、电子银行账单。

本院认为，被告单位浙江**有限公司及其法定代表人被告人熊某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公开宣传，承诺在一定期限内给付回报，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位浙江**有限公司及其法定代表人被告人熊某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

余姚市人民法院

     检  察  员：周荣飞

代理检察员：吴  骏

2018年11月23日

附：

1. 被告人熊某甲现被羁押于余姚市看守所，被告单位诉讼代表人熊某乙，联系电话：1805859****；

2．案卷材料和证据86册，补充证据1份.