起诉书（熊某某非法吸收公众存款案）_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2020〕610号

被告人熊某某，女，1977年**月**日生，公民身份号码3604251977********，汉族，小学文化，上海**管理有限公司周浦分部区域总经理，户籍在江西省九江市永修县**村**组，住在**镇**路**弄**号**室。2020年4月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年5月13日，经本院批准并由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月13日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人熊某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

上海**管理有限公司（以下简称“昊恒公司”）注册地址及总部经营地址为本市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心1号楼1203-1205室。2015年11月至案发，被告人熊某某担任上海**管理有限公司周浦分部区域总经理，违反国家金融管理法规，以承诺还本付息及支付高利息为名，向不特定公众进行宣传，通过签订《债权转让服务协议》的方式吸收公众资金。经鉴定，被告人熊某某参与非法吸收公众存款金额共计人民币1000余万元（以下币种均为人民币），均未兑付。

2020年4月10日15时许，被告人熊某某至上海市黄浦分局半淞园派出所主动投案，并如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、证人冯某某、杨某某、王某某等人的证言、投资人信息登记表、债权转让服务协议、流程确认书等证实，昊恒公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款的情况；

2、上海司法会计中心司法会计鉴定意见和补充鉴定证实，被告人熊某某参与非法吸收公众存款的金额；

3、在职人员情况表证实，被告人熊某某的任职情况以及公司人员情况；

4、户籍信息证实，被告人熊某某的身份信息；

5、抓获情况证实，被告人熊某某的到案情况；

6、被告人熊某某的供述等，证实被告人熊某某非法吸收公众存款的情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人熊某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人熊某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人熊某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人熊某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察官：沈畅

检察官助理：陈枫

2020年8月13日

附：

1、被告人熊某某现羁押于本市长宁区看守所。

2、案卷材料和证据叁册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。

5、《量刑建议书》一份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_