起诉书（熊某某组织、领导传销活动案）_江西省赣州经济技术开发区人民检察院

江西省赣州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

经开区院公诉刑诉〔2020〕133号

被告人熊某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码5130291970********，汉族，小学肄业，无职业，户籍所在地四川省大竹县**队**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留，同年8月6日经本院批准，次日由赣州市公安局开发区分局逮捕。

本案由赣州市公安局开发区分局侦查终结，以被告人熊某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月6日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（第一次时间自2020年2月20日至2020年3月20日；第二次时间自2020年4月17日至2020年5月15日）。因案情复杂，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

自2013年起，陆续有四川籍传销人员进入赣州经济技术开发区（以下简称“赣州经开区”）内从事传销活动，以“中国商务商会”为名，以赣州经开区**街道***村**房为据点，已逐步形成相对完善的“四川体系”。

该传销组织成员缴纳人民币（以下币种均按人民币计）3800元购买一份“产品”即可获取加入该组织的资格，其中3300元为“产品”费，500元为精品费（用于购买传销所需的西服、化妆品等）。加入组织后继续申购的份数可自由选择，每人最多可购买11份产品，总计交36800元（第一份产品为3800元，剩余的10份为每份3300元）。该传销组织实行五级三阶制的晋升制度，分别为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，按累积的份额划分级别，1-2份为实习业务员、3-9份为业务组长、10-64份为业务主任、65-599份为业务经理、600份以上为高级业务员（亦称“老总”），并以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

被告人熊某某自2014年下半年加入“中国商务商会”传销组织，并以投资赚钱为由，将其亲朋或者网友诱骗至赣州经开区***村，以缴纳会员费及拉人头的形式进行组织领导传销活动。按照五级三阶制组成层级，被告人熊某某层级已超过三级（“老总”级别），直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

经赣州司法鉴定中心鉴定，被告人熊某某组织、领导的参与传销活动人员累计人数162人，参与传销活动人员累计购买分数1091份，每份3300元，收取参与传销活动人员缴纳的资金数额3600300元，非法获利共计175346元。

2019年6月30日，公安人员在赣州经开区**村返迁房出租屋将熊某某抓获归案。侦查阶段，被告人熊某某退缴赃款32617.2元，该款公安机关未随案移送。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡一张、手机一部；2.书证：受案登记表、常住人口信息、层级结构图等书证；3.辨认笔录：刘某某等人辨认笔录；4.鉴定意见：江西赣州司法鉴定中心会计鉴定意见书；5.证人证言：证人刘某某、娄某某等人的证言；6.被告人的供述和辩解：被告人熊某某的供述和辩解。

本院认为，被告人熊某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省赣州经济技术开发区人民法院

检察官：温慧

检察官助理：李灵俐

2020年6月22日

附：1.被告人熊某某羁押于安远县看守所。

2.案卷材料和证据陆册共计540页。

3.银行卡、手机等物品随案移送。