起诉书（熊某某等18人诈骗案)_宛城区人民检察院

南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检公诉刑诉〔2019〕1263号

被告人熊某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码4308111965********，小学文化，苗族，农民，住湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道***社区居委会**组***号。1996年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌诈骗，于2019年6月23日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月26日经本院批准逮捕，同日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人黄某甲，女，1969年**月**日出生，身份证号码5101251969********，汉族，初中文化，无业，现住四川省成都市青白江区祥福镇***社区**栋**单元***（户籍所在地：四川省成都市青白江区**镇**村**组）。因涉嫌诈骗，于2019年6月21日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月26日经本院批准逮捕，同日由南阳市公安局新区分局局执行逮捕。

被告人黄某乙，女，1998年**月**日出生，身份证号码3607261998********，汉族，中专毕业，农民，住江西省安远县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人范某丙，女，1996年**月**日出生，身份证号码5303811996********，汉族，初中文化，农民，住云南省宣威市来宾街道**社区居委会**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人黄某丁，男，1992年**月**日出生，身份证号码4507031992********，壮族，初中文化，农民，住广西壮族自治区钦州市那蒙镇**村委**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人黄某戊，男，1986年**月**日出生，身份证号码4507021986*********，壮族，中专毕业，农民，住广西壮族自治区钦州市黄屋屯镇**村委**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码5130291984*********，汉族，高中文化，无业，住四川省大竹县四川省大竹县**镇**村**组。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人康某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码4206211985*********，汉族，高中文化，农民，住湖北省襄樊市湖北省襄阳市襄城区**镇**村**组。因涉嫌诈骗，于2019年5月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码5322331977********，汉族，小学文化，无业，住云南省会泽县田坝乡**村委会***小组。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人马某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码5332241989********，彝族，初中文化，农民，住云南省永胜县云南省丽江市永胜县**镇**村委会**村**号**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安新区分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4509231991*********，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区玉林市江宁镇**村**村**队**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码xxxx，汉族，初中文化，农民，住湖南省宜章县天塘镇杨桐江村第5村民小组。因涉嫌诈骗，于2019年5月8日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码5325261998*********，苗族，小学文化，农民，住云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市新哨镇里****村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，身份证号码5224261963********，汉族，初中文化，无业，住云南省宣威市云南省宣威市双龙街道**社区居委会**路**号**幢**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码5325221988********，苗族，小学文化，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市鸣鹫镇**村委会**村。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人陆某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4521301991********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区崇左市桃城镇大新**经济管理区***号。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人于某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码3706871997********，汉族，初中文化，无业，住山东省海阳市发城镇***村***号。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

被告人肖某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3607301991********，汉族，初中文化，无业，住江西省宁都县湛田乡**村***组。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日经本院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。

本案由南阳市公安新区分局侦查终结，以被告人熊某某、黄某甲、黄某乙、范某丙、黄某戊、黄某戌、李某某、康某某、张某某、马某某、王某某、刘某某、杨某某、王某甲、杨某某、陆某某、于某某、肖某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年9月13日、11月1日退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年10月13日、11月19日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年下半年以来，被告人熊某某、黄某甲与其二人的上级陈某1（另案处理）、向某某（另案处理）、陈某2（另案处理）等人在组织传销期间，指使下级传销窝点主任---被告人黄某乙、范某丙、皮某某（另案处理）等人组织各自在南阳地区传销窝点内普通传销人员黄某丁、黄某戊、李某某等人通过电信网络，以微信聊天谈男女朋友等手段取得对方信任，编造各种理由诈骗对方财物，诈骗所得共计227700余元。在骗取对方钱款后，逐层级上交并按比例提成留用。其中，在黄某乙管理的传销窝点人员中，被告人黄某戊诈骗罗某某25000元、白杨15410元，共计40410元；被告人黄立林诈骗王某某13190元、周成10000余元，共计23190余元；被告人康某某诈骗刘某某9055.5元，诈骗其他人员9700余元，合计约18755.5元；被告人马某某诈骗范某某9000余元、价值2199元手机一部及其它财物，共计12000余元；被告人王某某诈骗他人约10810元；被告人刘某某诈骗他人7260元。在范某丙及范某1（另案处理）共同管理的传销窝点人员中，被告人李某某诈骗刘某某18000多元、价值1538元的手机一部及其它财物，共计21000余元，诈骗张某某3000余元及其它财物共计5000余元，合计26000余元；被告人张某某诈骗他人财物，合计16000余元；被告人陆某某诈骗他人财物6340元；被告人杨某某诈骗杨某某2000余元、价值3499元手机一部及其它财物，共计6000余元；被告人王某甲诈骗魏某某3000余元、价值1700元手机一部及其它财物，共计5000余元；被告人杨某某骗诈骗杨某乙3000元和价值1699元的手机一部及其它财物共计5000余元；被告人于某某诈骗来某某820元和价值1999元的手机一部共2919元，诈骗张某某1338元，合计4257元，后于某某将诈骗钱款自用。被告人肖某某诈骗他人4000余元，后肖某某将诈骗钱款自用。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人熊某某、黄某甲、黄某乙、范某丙、黄某戊、黄某戌、李某某、康某某、张某某、马某某、王某某、刘某某、杨某某、王某甲、杨某某、陆某某、肖某某、于某某的供述；2. 被害人刘晓、罗某某、白杨、刘某某等人的陈述；3.同案向某某等人的供述；4.银行交易记录、微信截图及到案经过等。

本院认为，被告人熊某某、黄某甲、黄某乙、范某丙、黄某戊、黄立林、李某某、康某某、张某某、马某某、王某某、刘某某、杨某某、王某甲、杨某某、陆某某、肖某某、于某某以非法占有为目的，使用电信网络诈骗他人财物，其中被告人熊某某、黄某甲、黄某乙、范某丙、黄某戊诈骗数额巨大，黄某戌、康某某、王某某、马某某、刘某某、杨某某、王某甲、李某某、杨某某、陆某某、张某某、肖某某、于某某诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市宛城区人民法院

检察员：赵琴

2019年11月30日

附：

    1.被告人熊某某、黄某甲、黄某乙、范某丙、黄某戊、黄某戌、李某某、康某某、张某某、马某某、王某某、刘某某、杨某某、王某甲、杨某某、陆某某、肖某某、于某某现羁押于南阳市看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.证人名单。