起诉书（熊某某涉嫌诈骗案）(公开版)_丰城市人民检察院

丰城市人民检察院

起 诉 书

丰检公诉刑诉〔2020〕145号

被告人熊某某，男，1970年**月**日，江西省宜春市丰城市人，身份证号码3622021970********，汉族，中专文化，无业，住丰城市**街道**路***号新**城*幢*单元****室。2019年8月17日因涉嫌诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，经我院批准，同年9月25日被依法逮捕。

本案由丰城市公安局侦查终结，以被告人熊某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人，2019年11月14日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月7日补查重报；本院于2020年2月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报。本院于2020年2月8日、2020年4月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人熊某某于2016年5、6月份开始，在网上加入“民族大业”微信群，积极参与微信群内“中国龙无息贷款”等活动，后因活动积极活跃，被群主黄某某推为副群主协助管理群会员，组织会员上报材料，交纳活动费用。之后熊某某先后参与了“中华梅协”、“海外资产解冻”、“军民融合”、“慈善富民”、“共计共创共享”、“号外放款”、“将军杯”、“共产主义”、“民族海外资产解冻”等项目，职位越做越高，组织会员越来越多，其团队直接管理会员人数超过万人。

2017年9月份至2018年5月份，跟随梁某某团队，担任A区团长职务，利用微信群，发展群会员，先后参加慈善富民、众筹、汪某精准扶贫、财政部刘某某精准扶贫、陈某某老人资产解冻等项目，收取会员51（50+1）元、36（35+1）元不等的项目费用，累计收取四百八十余万元钱，然后通过微信和银行卡转账的形式将收来的项目费用转给梁某某、孙某某等人。其中+1元为服务费用，由熊某某及其他各级管理人员自行按比例抽取，熊某某累计获利四、五千元钱。

2018年5月份左右，梁某某因犯罪被抓，2018年5、6月份起，熊某某自行组织“先锋团队”建立微信群，独立开始对接项目，按照上级人员的要求，组织微信群会员参加“深度扶贫”、“海外资产解冻”、“社会保障卡”等项目，收取会员11（10+1）元、37（36+1）元、51（50+1）不等的项目费用，累计拉群管理会员几万人，收取会员各种项目费用两、三百万元。期间，熊某某将26+1基金会项目和35+1中纪委项目收来的项目费用十万余元，私自挪用投入股市进行炒股。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.视听资料、电子数据等。

本院认为，被告人熊某某积极参与民族资产解冻类团伙犯罪，并在其中负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，属骨干代理人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该案属团伙共同犯罪，熊某某在其中起辅助作用，属从犯。根据《中华人民共和国刑法》第27条之规定，应从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

丰城市人民法院

检察员：钟雷

2020年4月28日

附：

    1.被告人熊某某现羁押于丰城市看守所。

2.案卷材料六册，光盘七张。

    3.证人名单一份。