起诉书（熊某诈骗案）_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院　

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕1492号　

被告人熊某，绰号熊某函、曹琴、张秘书，女，1980年**月**日出生，公民身份号码5107041980********，汉族，大专文化程度，无业，住四川省成都市锦江区**街**号**栋**单元**，户籍所在地四川省崇州市**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2011年3月31日被重庆市公安局南岸区分局决定取保候审，于2012年3月23日，被重庆市公安局南岸区分局决定网上追逃，于2020年5月22日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，同年6月10日经我院批准，当日被重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人熊某涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。被告人熊某同意本案适用简易程序审理。期间，因案情重大复杂，分别于2020年9月5日，11月15日延长审查起诉期限十五日；因事实不清、证据不足，于2020年9月18日退回重庆市公安局南岸区分局补充侦查，该局于2020年10月16日补侦完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2008年9月，被告人熊某伙同江某某（已判决）共同出资设立了重庆**科技信息有限公司，纠集王某甲（另案处理）、丁某某、肖某某、王某乙、刘某某（均已判决）等人组成了业务员、财务人员、组长、总监、老板为架构的严密的犯罪组织，该犯罪团伙先后在重庆市南岸区南坪金台大厦12楼和南坪浪高凯越大厦36楼以虚构的“西南财经”公司为名，通过电话联系全国各地的股民，以提供内部股票信息和保证炒股赚钱等为由，以收取“入会费”、“升级会员费”、“服务费”等名义，共同骗取股民钱财。熊某作为公司的股东，先后任职业务一部组长和总监，组织和领导该诈骗团伙实施诈骗活动，并主要负责以“升级”方式诈骗客户的事宜。“西南财经”诈骗团伙实施诈骗活动期间骗取133名被害人共计575.3128万元。

2010年7月，被告人熊某伙同何某某（已判决）用伪造的“成都市启明星文化传媒公司”和“成都市启明星软件开发有限公司”（以下简称“启明星”）营业执照及印章，纠集余某某（已判决）、王某丙（已判决）、潘某某等人组成了业务员、财务人员、组长、老板为架构的严密的犯罪组织，该犯罪团伙在四川省成都市青羊区东胜街8号庄森大厦通过电话联系全国各地的股民，以提供内部股票信息和保证炒股赚钱等为由，以收取“入会费”、“升级会员费”、“服务费”等名义，共同骗取股民钱财。熊某以提供技术作为股东之一，对招聘的业务员进行培训，并组织和领导实施具体的诈骗活动，“启明星”诈骗团伙先后骗取被害人唐某某人民币101.68万元，骗取被害人祁某某16.3万元。

被告人熊某实施上述诈骗行为获利共计306万元，后将赃款用于购买了房产和个人消费。

2011年3月29日，公安机关在成都市青羊区吉祥街将犯罪嫌疑人熊某抓获归案。因熊某处于哺乳期被公安机关决定取保候审，后在逃，于2012年3月23日，被公安机关决定网上追逃。2020年5月21日，公安机关在四川省成都市**街**号**栋**单元**楼**号，将犯罪嫌疑人熊某抓获归案。

归案后，被告人熊某如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

《刑事判决书》《公司注册资料》《银行流水》等书证；

2.证人江某某、丁某某、何某某、潘某某等人的证言；

3.被害人周某某、唐某某等人的陈述；

4.被告人熊某的供述与辩解；

5.《辨认笔录》《提取笔录》等笔录。

本院认为，被告人熊某以非法占有为目的，两次伙同他人组成犯罪集团，以虚构提供内部股票信息和保证炒股赚钱等事由，骗取他人钱财，共计人民币693.2928万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊某在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人熊某协助公安机关抓获同案犯何某某等人，系立功，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚；被告人熊某到案后如实供述了本案犯罪事实，系坦白，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人熊某自愿认罪认罚，处罚时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人熊某有期徒刑十年至十二年，并处罚金50万元，并适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

                                 

    检  察  官：程莉莉

 检察官助理：谭建荣

                                    2020年11月30日

附：

1. 被告人熊某现被羁押于重庆市第一看守所；

2. 案卷材料卷宗11册；

3．《适用简易程序认罪认罚具结书》1份。