起诉书（焦某某组织传销活动案)_修武县人民检察院

修武县人民检察院　

起 诉 书

修检一部刑诉〔2020〕77号　

被告人焦某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4108251994********，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省温县，住温县南**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年12月21日被修武县公安局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月1日经修武县人民检察院决定，同日被修武县公安局执行取保候审。

本案由修武县公安局侦查终结，以被告人焦某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2016年4月份以来，绵阳大圣电子商务集团有限公司（以下简称大圣公司）开发“大圣旗舰商城”网络平台，设计“消费返利模式”，在全国各地发展省级总监、市级经理、县级主管和乡镇专员等市场运营人员，并要求市场运营人员对外宣传“消费全返”模式，通过购买商品、缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，设置返利制度，以发展人员的数量、消费金额等作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。

被告人焦某某加入大圣公司后成为修武县级主管，发展刘某某、杨某某等人成为乡镇专员，向外宣传“消费全返”的营销模式，吸引大量商家、消费者注册成为电商会员和消费会员，从事大圣公司的传销活动。经统计，被告人焦某某所在层级为三级，下线层级七级，下线会员总数1399人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案证明等书证；2.证人证言：证人刘某某、杨某某等人证言；3.被告人的供述和辩解：被告人焦某某的供述和辩解；4.视听资料、电子数据：焦某某层级图。5.鉴定意见：四川兴瑞司法鉴定所司法鉴定意见书、四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人焦某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人焦某某伙同他人以推销商品，提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人焦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人焦某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚和依法从宽处理。建议判处被告人焦某某有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

修武县人民法院　

检  察  官：千海全

检察官助理：付  敏

2020年6月10日　

附：

    1．被告人焦某某现取保候审于其住所地。

2．案卷材料和证据5册431页。

3. 电子证据光盘2张。

4．《认罪认罚具结书》1份。