起诉书（潘某某、徐某甲职务侵占案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2020〕373号

被告人潘某某，曾用名潘丽丽，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码4206021982********，汉族，大学本科文化程度，住北京市通州区**街**号院**号楼**号（户籍地湖北省襄阳市襄城区**街**号）。因本案，于2018年12月7日被杭州市公安局西湖区分局取保候审。经本院决定，于2019年12月7日被依法取保候审。

被告人徐某甲，曾用名徐某乙，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3301251965********，汉族，高中文化程度，户籍地浙江省杭州市余杭区**街道**社区**路**号。因本案，于2018年12月7日被杭州市公安局西湖区分局取保候审。经本院决定，于2019年12月7日被依法取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人潘某某、徐某甲涉嫌职务侵占罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查一次，依法延长审查起诉期限两次各半个月。

经依法审查查明：

被告人潘某某系杭州**信息技术有限公司“北京通州区自行车项目”的实际负责人，被告人徐某甲系杭州**信息技术有限公司北京项目分管领导，双方合谋在项目运行中，利用职务上的便利，以签订虚假合同的方式，套取差价利润款。

2017年5月，被告人潘某某通过王某某、付某某联系到北京**测控有限公司。2017年5月22日，被告人潘某某在未实际产生交易和实际发货的情况下，以杭州**信息技术有限公司的名义与北京**测控有限公司签订《工矿产品购销合同》。2017年5月26日，杭州**信息技术有限公司向北京**测控有限公司转账1076000元。2017年6月16日和7月3日，被告人潘某某共计向徐某甲支付380000元。截至案发时，杭州**信息技术有限公司向北京**测控有限公司转账的1076000元，仍在北京**测控有限公司账户。

案发后，被告人潘某某和徐某甲已赔偿被害单位杭州**信息技术有限公司并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：营业执照、工矿产品购销合同、招商银行收款回单、招商银行对公账户历史交易明细表、北京**测控有限公司说明、中国工商银行账单、委托书、谅解书、情况说明、情况说明、劳动合同、社保记录、抓获经过、户籍证明等；2.证人张某某、王某某、付某某的证言；3.被告人潘某某、徐某甲的供述与辩解。 

本院认为，被告人潘某某、徐某甲身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人潘某某、徐某甲已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，依照《刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以减轻处罚。被告人徐某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《刑法》第六十七条的规定，是自首，可以减轻处罚。被告人潘某某、徐某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人潘某某有期徒刑三年，可适用缓刑，建议判处被告人徐某甲有期徒刑二年八个月，可适用缓刑。根据《刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二百一十四条的规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

      检察员：裘少波

      检察官助理：庄远

2020年3月25日

附：

    1.被告人潘某某、徐某甲现取保候审在居住地。

2.案卷材料6册，认罪认罚具结书。