起诉书（潘某甲非法经营案）_浦江县人民检察院

浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检公诉刑诉〔2020〕381号

被告人潘某甲，别名王某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3307261973********，汉族，小学文化，务工人员，住浙江省浦江县**街道**村**号。2007年12月21日因故意殴打他人被浦江县公安局行政拘留十二日，罚款人民币500元；2010年2月1日因故意殴打他人被浦江县公安局行政拘留五日，罚款人民币200元；2017年4月20日因破坏选举秩序被浦江县公安局行政拘留七日。因本案于2019年11月1日被浦江县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月3日被依法逮捕。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人潘某甲涉嫌非法经营罪，于2020年2月2日移送本院审查起诉。本院受理后，依法告知了被告人相关权利义务，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

1. 2016年11月至2017年10月份期间，被告人潘某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，多次在浦江县将其从他人处收购来的卷烟销售给胡某某、蒋某某等人，总计销售金额人民币15.6万余元。

2.2017年10月至2018年7月26日期间，被告人潘某甲伙同其妻郑某某（已判刑），在未取得烟草专卖许可证的情况下，由被告人潘某甲负责在云南收购卷烟后用物流发货给浦江的郑某某，郑某某负责联系客户并送货上门，向何**、胡某某、陈某某、蒋某某、潘某乙、吴某某、周某某、黄某某、邵**等人多次销售利群、贵烟等品牌的卷烟，总计销售金额近人民币30万元，从中非法获利约人民币1万元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证、书证： 被告人户籍证明、扣押清单、扣押物品照片、接受证据清单、相关微信截图照片、支付宝转账记录截图照片、浦江县烟草专卖局回复函、相关烟草许可证凭证、相关银行账户交易流水、调取证据清单、员工名册、另案处理同案犯郑某某的刑事判决书、被告人前科劣迹材料等；

2、证人证言：证人马某某、郭某某、杨某某、刘某甲、代某某、何某某、胡某某、蒋某某、陈某某、沈某某、李某某、刘某乙、潘某乙、周某某、吴某某、赵某某、高某某等人的证言、被告人抓获经过、浙江省烟草专卖品价格证明、烟草专卖局情况说明等；

3、被告人供述和辩解：被告人潘某甲及另案处理同案犯郑某某的供述和辩解；

4、相关勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：相关人员辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、提取笔录等；

5、鉴定意见：卷烟鉴别检验报告。

本院认为，被告人潘某甲违反国家烟草专卖法律法规，单独或伙同他人无证销售烟草制品，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪依法追究其刑事责任。本案部分犯罪系共同犯罪，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察官：于彦

2020年3月12日

附：

1.本案被告人潘某甲现羁押于浦江县看守所；

2.随案移送案件卷宗和证据材料柒册。