起诉书（潘某甲诈骗案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检刑诉〔2019〕4276号

被告人潘某甲，男，1982年**月**日，居民身份证号码3622011982********，汉族，文化程度高中，原在江西老家从事贸易工作，户籍所在地为江西省宜春市袁州区**镇**村**坝**组**号。因涉嫌诈骗罪于2019年4月3日被刑事拘留，2019年5月5日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人潘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2019年8月16日将案件退回补充侦查，公安机关分别于2019年9月6日重新移送审查起诉。由于案情重大、复杂，本院依法决定延长审查期限至2018年10月21日。

经依法审查查明：2015年起，被告人潘某甲伙同钟某某（已起诉）经商量后经营东莞市万江区**社区**路**号经营**茶具店，并由钟某某以“李某某”的身份与原经营者周某某及房东重新签订相关转让、租赁等协议。接手后，潘某甲二人的茶具店主营茶盘、煮水电器、玻璃茶具等。后钟某某对外一直以“李某某”的身份与供货商进行生意往来，并与供货商采用现金方式进行结算，后来采用现金和支票相结合的方式进行结算。2016年11月至2017年1月期间，钟某某从供货商处大量进货并赊欠货款，或以王某某、潘某乙的名义开具空头支票的方式进行诈骗郑某某等61名被害人货款9312233元。2017年1月19日，钟某某潜逃。2017年3月14日，公安机关将钟某某抓获归案，并缴回部分茶具等物品 (价值566214.58元)。2019年4月3日，公安机关将潘某甲抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，抓获经过等书证，茶盘等物证，证人王某某等人的证言，被害人郑某某等61人的陈述，被告人潘某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人潘某甲无视国法，以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

　检察员：黎福顺  

                          　 2019年10月18日

 附：

1、被告人潘某甲现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案侦查卷宗材料二十册及检察卷宗一册。