起诉书（潘某甲拒不执行判决案）_珠海市斗门区人民检察院

珠海市斗门区人民检察院

起 诉 书

珠斗检一部刑诉〔2020〕Z402号

被告人潘某甲，男，1979年**月**出生，公民身份号码4404211979********，汉族，高中文化，户籍所在地广东省珠海市斗门区**镇**小区**号**单元**房，住珠海市斗门区**镇**村**号。因拒不执行判决、裁定嫌疑，于2020年5月28日被珠海市公安局斗门分局刑事拘留；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2020年6月11日，经本院批准，被珠海市公安局斗门分局执行逮捕。

本案由珠海市公安局斗门分局于2019年11月30日立案侦查，侦查终结后，于2020年8月11日以被告人潘某甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、证人的意见，审查了全部案件材料，补充侦查完毕。

经依法审查查明：

依据已经发生法律效力的珠海市斗门区人民法院(2018)粤0403民初960号民事判决书（2018年12月7日率先生效）、珠海市中级人民法院(2019)粤04民终87号民事判决书（xxxx年xx月xx日出生效）、 (2019)粤04民终86号民事判决书（xxxx年xx月xx日出生效）、(2019)粤04民终577号民事判决书（xxxx年xx月xx日出生效）、( 2019)粤04民终585号民事判决书（xxxx年xx月xx日出生效）、( 2019)粤04民终594号民事判决书（xxxx年xx月xx日出生效），珠海市斗门区人民法院分别于2019年3月27日、2019年5月17日、2019年5月21日立案受理执行申请人方某某、翟某某、陈某某、唐某某与被告人潘某甲返还土地转让款纠纷六案，执行案号分别为：( 2019)粤0403执494、495、748、749、750、787号，共需执行款项金额为人民币10482340.99元。在上述生效民事判决生效后，潘某甲故意隐藏、转移财产，其可支配资金共计人民币2929475.59元，但均不用于执行法院判决、裁定，导致珠海市斗门区人民法院执行不能，事实如下：

一、潘某甲于2019年1月16日向珠海市斗门区**小额贷款股份有限公司借款210万元用于资金周转（合同编号SRB-201****），并于同日归还珠海市斗门区**小额贷款股份有限公司203万元贷款（合同编号SRB-201****），贷款用途注明“资金周转”，其对该笔贷款具有支配权，但未用于执行法院判决、裁定。

二、潘某甲于2019年1月31日向薛某某（系潘某甲前妻）账户转账70万元，该笔款项是潘某甲企图向潘某乙（系潘某甲老乡）非法转让他和薛某某名下位于珠海市斗门区**镇**村的两块土地（潘某甲对该土地实际上没有处置权）所收受的订金，潘某甲对该款项具有支配权，未用于执行法院判决、裁定。

三、从2018年12月7日至2019年11月30日，潘某甲名下账户均有进账，其中潘某甲的中国农业银行珠海分行账号62284501180********的账户共计入账人民币89150.43元（除上述第一项所列210万元的小额贷款入账外），潘某甲的珠海农商银行账号800100014********的账户共计入账人民币10890.16元（除上述第二项所列70万元的入账外），且其无法说明资金用途，潘某甲对上述资金具有支配权，未用于执行法院判决、裁定。

四、薛某某于2018年1月25日至2018年12月29日，代潘某甲向珠海市斗门区**小额贷款股份有限公司支付利息共计人民币356476元。其中在涉案民事判决生效后，潘某甲于2018年12月29日给薛某某人民币29435元用于归还潘某甲在珠海市斗门区**小额贷款股份有限公司的贷款利息，潘某甲对该笔资金具有支配权，未用于执行法院判决、裁定。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据材料。

本院认为，被告人潘某甲拒绝报告财产情况，有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定，情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。因其不认罪认罚，建议对被告人潘某甲判处有期徒刑三年。

此致

珠海市斗门区人民法院

检察官：万洁萍

检察官助理：孙萌

2020年9月11日

                                      （院印）

附件：

1.​ 被告人潘某甲现羁押于珠海市第二看守所。

2.​ 案卷材料和证据七册、视频光盘一张。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十三条　【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。