起诉书（潘某甲、潘某乙挪用资金案)_浙江省绍兴市新昌县人民检察院

浙江省绍兴市新昌县人民检察院

起 诉 书

新检公诉刑诉〔2020〕48号

被告人潘某甲，男，1974年**月**日出生，身份证号码3326251974********，汉族，专科毕业，农民,户籍所在地浙江省天台县**镇**村**号。2017年5月8日，因犯挪用资金罪被新昌县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2019年1月16日被新昌县公安局取保候审;2020年1月16日被本院取保候审。

被告人潘某乙，男，1967年**月**日出生，身份证号码3306241967********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地新昌县**街道**村**号。因本案于2019年1月16日被新昌县公安局取保候审；2020年1月16日被本院取保候审。

本案由新昌县公安局侦查终结，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌挪用资金罪，于2019年3月1日向本院移送起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚从宽法律制度内容，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查一次，案件2019年5月16日再次移送审查。 二被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

2015年9月，新昌县**培训有限公司隐形股东宋某甲打算退出其投入的人民币15万元的股份。时任该公司**的被告人潘某甲和**的被告人潘某乙，经商量，由潘某乙受让宋某甲的股份。被告人潘某乙向被告人潘某甲提出从公司借款15万元用于购买宋某甲的股份。被告人潘某甲同意。后被告人潘某甲以发工资名义，伪造了发放清单，从公司对公账户上取出现金人民币15万元，叫公司驾驶员梁某甲送到潘某乙家里交宋某甲。被告人潘某乙出具了借款凭证，并与宋某甲签订了股份转让协议。因该公司经营一直亏损，被告人潘某乙受让的宋某甲股份至2019年1月未实际获利，也未取得实际股份。

2019年1月16日，被告人潘某甲、潘某乙主动到公安机关投案，并如实供述了涉嫌的犯罪事实，自愿接受刑事处罚。          

认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、户籍证明、刑事判决书、公司登记基本情况、营业执照复印件、转让协议书、借款凭证、取款凭证、财务凭证、民事判决书、认罪认罚材料等；2.证人证言：证人梁某甲、王某某、吕某某、陈某某、蒋某某、宋某甲、张某某等人的证言及归案经过；3.被告人供述和辩解：被告人潘某甲、潘某乙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某甲、潘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某甲、潘某乙利用职务之便，挪用本单位资金归本人使用，数额较大，超过三个月未退还，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成挪用资金罪；二被告人犯罪后主动投案，并如实供述涉嫌的犯罪事实，是自首；且自愿认罪认罚。故对其应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新昌县人民法院

检察官：梁津汉

检察官助理：姚佩钰

2020年8月31日

                                      

附件：

1.被告人潘某甲、潘某乙现取保候审在住处；

 2.移送公安侦查案卷材料五册；

3.认罪认罚具结书一份。

4.适用简易程序建议书一份。