起诉书（潘某甲、潘某乙强迫交易案）_湖南省平江县人民检察院

湖南省平江县人民检察院

起 诉 书

平检刑检刑诉〔2020〕351号

被告人潘某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4306261972********，汉族，小学文化，货车司机，户籍所在地湖南省岳阳市平江县**镇**村**号，现住户籍地；因涉嫌强迫交易罪，于2020年4月18日被平江县公安局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。

被告人潘某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4306261972********，汉族，小学文化，货车司机，户籍所在地湖南省岳阳市平江县**镇**村**号，现住户籍地；因涉嫌强迫交易罪，于2020年4月18日被平江县公安局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。

本案由湖南省平江县公安局侦查终结，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌强迫交易罪，于2020年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月17日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人、于2020年8月12日已分别告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法分别讯问了被告人，听取了被害人和辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人潘某甲、潘某乙均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：2010年2月，汨罗人周某某和妻子黄某甲以46万元价格从潘某丙（另案起诉）和潘某丁处转让了平江县**石材有限公司**（又名**）矿点的花岗岩采矿经营权，又于2012年10月1日签订了一份补充协议，之后，由周某某等人继续投入资金经营。2015年6月，潘某丙因赌博向李某某（另案起诉）借了100万，李某某为潘某丙出主意称只有把**矿点搞过来自己开采才能还清债务，潘某丙认可。于是李某某将潘某丙及其堂兄弟被告人潘某甲、潘某乙叫到自己家中，以帮助潘某丙将**矿点买回来赚钱还账为由，指使被告人潘某甲、潘某乙与潘某丙三人到**矿点闹事迫使其停工，然后逼迫被害人周某某转让矿点。第二天，按照李某某的安排、指挥，被告人潘某甲、潘某乙带油漆和刷子与潘某丙到达**矿点，以**矿点所处的山林有部分是已过世的潘某甲、潘某乙爷爷所有，但两人未获得补偿（实际已经补偿）为由，用油漆划界、关掉电闸阻止工人施工，迫使工人回家。石场停工后，被害人周某某多次找潘某丙等协商开工，都被潘某丙找各种理由拒绝。最终**矿点被迫停工一年多。期间周某某委托他人寻求卖家，伍市镇人童某甲知道消息后想联系福建老板收购**矿点。李某某闻讯打电话威胁童某甲不要插手，童某甲被迫放弃。在此情况下，被害人周某某被迫于2016年11月将**矿点以1498000元转卖给李某某。之后李某某将该矿点交给潘某丙负责经营管理，自己保留33%的股份、潘某丙占股59%、被告人潘某甲占股5%、被告人潘某乙占股3%（2018年变更为潘某丙占股57%、潘某乙占股5%）。现已查明2016年11月后**矿点开采并贩卖花岗岩的金额为11888037元，被告人潘某甲分红获利36万余元，被告人潘某乙分红获利26万余元。

2020年3月28日，被告人潘某甲、潘某乙主动到案。案发后，被告人潘某乙退缴了26万元非法所得，被告人潘某甲退缴了15万元非法所得。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍资料、到案经过、协议书、票据等书证；2.证人毛某某、黄某乙、童某甲、潘某戊、童某乙、伏某某的证言；3.被害人周某某的陈述；4.被告人潘某甲、潘某乙以及同案犯李某某、潘某丙的供述与辩解；5.矿资源储量估算报告；6.现场勘验笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人潘某甲、潘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某甲、潘某乙伙同他人有组织地以威胁手段强迫他人转让矿山开采权，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究二被告人刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中被告人潘某甲、潘某乙均起主要作用，均属主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人潘某甲、潘某乙自动投案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，均属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以对二被告人减轻处罚；被告人潘某乙、潘某甲积极退赃，可酌情从轻处罚，被告人潘某甲、潘某乙自愿认罪认罚，可对二被告人从轻处罚。建议判处被告人潘某甲一年六个月有期徒刑，并处罚金，判处被告人潘某乙一年三个月有期徒刑，并处罚金，并综合全案情节，结合社区矫正意见和庭审情况，由人民法院决定是否适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省平江县人民法院

检察官：刘烽

钟旷展

检察官助理：张瑜

2020年8月14日

附注：1、被告人潘某甲、潘某乙现均被羁押在平江县看守所；

2、案卷材料五册；

3、认罪认罚具结书二份。