起诉书（潘某某非法吸收公众存款案）_苏州工业园区人民检察院

苏州工业园区人民检察院

起 诉 书

苏园检诉刑诉〔2020〕53号

被告人潘某某，男，1987年**月**日生，身份证号码3410211987********，汉族，专科文化，无业，住江安徽省黄山市歙县**镇**村**组。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月8日被苏州市公安局苏州工业园区分局刑事拘留，2018年9月14日被该分局取保候审，2018年11月12日被本院决定取保候审。

本案由苏州市公安局苏州工业园区分局侦查终结，以被告人周某甲、潘某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人潘某某等人有权委托辩护人。依法讯问了被告人潘某某等人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院分别于12月12日、2019年2月25日决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2018年12月27日决定将本案退回苏州市公安局苏州工业园区分局补充侦查。2019年1月25日，苏州市公安局苏州工业园区分局经补充侦查完毕，再次将被告人潘某某等人移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年1月期间，被告人潘某某伙同耿某某（已起诉）、周某甲(另案处理)经预谋，由耿某某组织非法集资，被告人周某甲将其中部分集资款用于投资。被告人耿某某共向67人非法吸收资金总额人民币1098万元，并造成887万余元不能归还。

被告人潘某某为配合耿某某的上述非法集资行为，制作虚假的“上海**资产管理有限公司”的公司印章，并冒用该公司名义制作虚假合同等。被告人潘某某实际获得上述集资款人民币56万余元。

1.书证：“**私募基金”合同、合作框架协议、北京**支付技术公司出具的交易流水、资金收支情况审核报告等；

2.证人顾某某、周某乙、陈某某、梁某某、夏某某等人的证言；

3.被告人潘某某及同案犯耿某某、周某甲的供述和辩解；

4.苏州市公安局物证鉴定室出具的鉴定意见。

本院认为，被告人潘某某伙同耿某某等人，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘某某归案后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法予以判处。

此致

苏州工业园区人民法院

                          检察员：王军 

二〇二〇年三月二十七日

附：

1.被告人潘某某安徽省黄山市歙县**镇**村**组

2.全部案卷材料。

3.证人、鉴定人、需要出庭的专门知识的人的名单，需要保护的被害人、证人、鉴定人的名单。

4.有关涉案款物情况。

5.被害人（单位）附带民事诉讼情况。

    6.其他需要附注的事项。