起诉书（潘某某诈骗案）_安徽省滁州市南谯区人民检察院

安徽省滁州市南谯区人民检察院

起 诉 书

南检刑诉〔2019〕243号

被告人潘某某，男，1985年**月**日出生，安徽省定远县人，身份证号码3411251985********，汉族，初中文化，房产中介人员，住安徽省滁州市**园**栋**单元**室（户籍所在地安徽省定远县**镇**组**组**号）。被告人潘某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日被滁州市公安局南谯分局刑事拘留；同年2月1日，经本院批准逮捕，当日由滁州市公安局南谯分局执行逮捕。

本案由滁州市公安局南谯分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌诈骗罪、伪造公司印章罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月14日补查重报；本院于2019年7月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月29日补查重报。其间，本院三次决定延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年8月至12月，被告人潘某某虚构自己有能力以5090元每平方米或滁州市房管局官方备案价格购买到滁州市**商品房的事实，声称收取号头费就能锁定房源，并通过其他房产中介对外宣传，潘某某通过中介或直接收取客户数额不等的号头费后，用于个人消费和偿还个人债务。为掩盖不能购买到约定房源的事实，潘某某采用私刻“滁州**有限公司合同专用章”、编造《滁州**商品房认购书》以滁州**有限公司的名义与客户签订虚假的认购协议、假冒**负责人出具卖房承诺书等各种手段拖延交房时间。至案发，被告人潘某某共诈骗得款300余万元。具体事实如下：

1.2018年8月3日，被害人夏某乙经中介张某甲介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费10万元。

2.2018年10月13日，被害人张某乙经中介张某甲介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费9.5万元。

3.2018年12月21日，被害人何某乙经中介张某甲介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费13万元。

4.2018年12月27日，被害人任某某经中介张某甲介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费10万元。

5.2018年9月10日，被害人何某丙经中介王某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费14万元。

6.2018年9月13日，被害人李某甲经中介王某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

7.2018年10月12日，被害人张某丙经中介王某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费10万元。

8.2018年12月29日，被害人曾某某经中介王某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费4万元。

9.2018年8月26日，被害人刘某丙经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费10万元。

10.2018年8月29日，被害人周某某经中介陈某甲介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

11.2018年10月13日，被害人黄某某经中介陈某甲介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费3万元。

12.2018年9月21日，被害人丁某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

13.2018年9月23日，被害人朱某甲经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

14.2018年9月26日，被害人肖某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

15.2018年9月26日，被害人姬某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

16.2018年9月28日，被害人杨某乙经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

17.2018年9月29日，被害人潘某甲经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

18.2018年10月，被告人潘某某隐瞒****栋**单元**室系**工作人员程某某个人所有的事实，假意将该房产卖与中介陈某甲，共骗取陈某甲27.7万元。

19.2018年10月13日，被害人李某乙经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费11万元。

20.2018年10月16日，被害人万某乙经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

21.2018年10月17日，被害人梁某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

22.2018年10月22日，被害人冒某某经中介陈某甲等人介绍，通过潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

23.2018年10月29日，被害人吴某某经中介陈某甲介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费6万元。

24.2018年11月2日，被害人董某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

25.2018年11月5日，被害人朱某乙经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

26.2018年11月9日，被害人谭某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

27.2018年11月22日，被害人陈某乙经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

28.2018年11月27日，被害人薛某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

29.2018年11月24日，被害人王某乙经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费12万元。

30.2018年12月份，被害人毛某某经中介陈某甲等人介绍，欲通过被告人潘某某购买**商品房，被潘某某骗取号头费8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.转账记录、收条、印章印纹、调取证据清单、商品房认购书、承诺书、户籍材料、到案经过等书证；

2.证人刘某甲、刘某乙、张某甲、王某甲、史某某、陈某甲、何某甲、谢某某、万某甲、丛某某、夏某甲、盛某某、赵某某、杨某甲、钟某某、於某某等人的证言；

3.被害人夏某乙、张某乙、何某乙、任某某、何某丙、李某甲、张某丙、曾某某、刘某丙、周某某、黄某某、丁某某、朱某甲、肖某某、姬某某、杨某乙、潘某甲、李某乙、万某乙、梁某某、冒某某、吴某某、董某某、朱某乙、谭某某、陈某乙、薛某某、王某乙、毛某某等人的陈述；

4.被告人潘某某的供述和辩解；

5.文件检验鉴定书；

6.电子物证检查工作记录、辨认笔录；

7.电子数据。

本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省滁州市南谯区人民法院

检察员　王忠敏

2019年10月11日

附：

1.被告人潘某某现羁押于滁州市看守所。

2.案卷材料和证据七册。