起诉书（潘某某诈骗案）_南宁市兴宁区人民检察院

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民检察院

起 诉 书

南市兴检刑诉〔2020〕188号

被告人潘某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4501221989********，壮族，专科毕业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市武鸣县，住广西武鸣县**镇**村**屯**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留；2019年9月13日经本馆批准，于2019年9月13日被南宁市公安局兴宁分局逮捕。

本案由南宁市公安局兴宁分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月13日补查重报；本院于2020年2月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月28日补查重报。本院于2020年2月13日、2020年2月28日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年，被告人潘某某认识受害人许某某后，邀约受害人出资入股一起合伙做物流生意，并承诺每个月给予受害人高额利润回报。2017年7月，被告人潘某某假借承接苏宁公司物流业务为由，让受害人许某某出资35万元入股；2018年1月，假借承接美的公司物流业务为由，让受害人出资25万元入股；2018年6月，假借承接可乐公司物流业务为由，让受害人出资10万元入股。2017年7月至2018年12月期间，被告人潘某某以需要打点人际关系、交物流保证金、处理物流货损等多种理由为借口，并使用微信冒充苏宁公司的高层管理人员与受害人进行聊天，虚构事实多次对受害人实施诈骗，共骗取受害人人民币49.16万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、情况说明、扣押清单微信聊天记录等；

2.证人证言：证人林某某、刘某某、罗某某等证人的证言；

3.被害人陈述：被害人许某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人潘某某的供述与辩解；

5.视听资料、电子数据：光盘6张。

本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院

检察员：黄铁文

2020年4月27日

附：

    1.被告人潘某某现羁押于南宁市兴宁区第一看守所

2.案卷材料2册和证据3册。