起诉书（潘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检一部刑诉〔2020〕416号

被告人潘某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码3303041988********，汉族，初中文化，无职业，住浙江省温州市瓯海区泽雅镇仙宅山村７组。因涉嫌诈骗罪于2020年7月27日被刑事拘留，同年9月2日经本院批准由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局蕉城分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已依法告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年3月至5月，被害人陈某某被人以虚假网恋的方式，陆续骗走725163元，上述钱款通过多个银行账户转移给诈骗份子。被告人潘某某在明知是赃款的情况下，按照其丈夫林达（另案处理）的指示，通过微信接收部分赃款共计49600元，并进行转移。

同年7月27日，被告人潘某某被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．银行明细、扣押物品清单、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明等书证；

2．被害人陈某某的陈述；

3．被告人潘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某伙同他人明知是犯罪所得的赃款而予以接收，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人潘某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人潘某某有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察员：赵帅

2020年12月8日

附：

1．被告人潘某某现羁押于宁德市看守所

2．卷宗壹册

3．《认罪认罚具结书》壹份

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。