起诉书（潘某某帮助信息网络犯罪活动案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院　

起 诉 书

东一区检刑诉〔2021〕528号　

被告人潘某某，男，汉族，1997年**月**日出生，文化程度初中，身份证号码:5226331997********，户籍所在地为贵州从江县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见。审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月下旬，被告人潘某某经朋友方要全（具体情况不详）介绍认识一名收受银行卡的男子（具体情况不详），方要全支付潘某某100元作为定金。潘某某在明知提供银行卡可能被用于违法犯罪的情况下，在本市南城区宏图路88号建设银行办理了1张中国建设银行卡（开卡时间为2019年6月22日），并相应开通U盾以及绑定电话卡。潘某某将上述银行卡、U盾、手机卡出售给收受银行卡的男子，为他人实施网络犯罪提供支付结算帮助，并且再次收到方要全支付的400元作为报酬。2019年10月期间，李某某、周某某、赵某某等被害人遭遇电信网络犯罪活动，潘某某的上述银行卡作为一级账户直接收取被害人款项共计145900元。

另查明，被告人潘某某的上述建设银行卡（2019年6月22日到10月29日）参与帮助他人支付结算资金入账金额共计3090048元。

2020年11月6日，被告人潘某某在本市沙田镇沿河路路边被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：现场勘验材料，到案经过等书证，证人赵某某等人的证言，被告人潘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，将自己名下的银行卡出售给他人，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人潘某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

                                检察官：袁焕年

                             检察官助理: 刘佩欣

                                2021年2月4日

附：

1、被告人潘某某现被押于东莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案侦查卷宗材料二册及检察卷宗一册。

3、移送量刑建议书一份。

4、移送认罪认罚具结书一份。

5、建议本案适用简易程序审理（独任）。