起诉书（潘某某合同诈骗案)_广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

起 诉 书

南市西检刑诉〔2019〕133号

被告人潘某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4501221986********，初中文化，壮族，*丁公司业务经理，出生地广西壮族自治区武鸣县，户籍所在地南宁市武鸣区**镇**村**屯**号，现住南宁市西乡塘区**栋**号房。因涉嫌诈骗罪于2018年7月4日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年7月18日经本院批准，次日被南宁市公安局西乡塘分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局西乡塘分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌合同诈骗罪，于2018年9月14日移送本院审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院分别于2018年10月15日、2018年12月30日延长审查起诉期限半个月，分别于2018年10月29日、2019年1月11日退回公安机关补充侦查。

经依法审查查明：

被告人潘某某系南宁市西乡塘区*丁贸易有限公司（以下简称*丁公司）业务员。自2018年5月开始，其为偿还债务并为翻本筹集赌资，冒用*丁公司名义，编造*丁公司需购买钢材等事实，或以其他虚假理由，利用被害人对其及*丁公司的信任，骗取多家公司的钢材后以低价出售，得款后用于赌博。具体犯罪事实如下：

1.2018年5月13日，潘某某向南宁市西乡塘区秀安路15号虎邱钢材市场内的南宁市*甲贸易有限公司（以下简称*甲公司）经理肖某某谎称，和*丁公司股东相同的贵州*乙贸易有限公司（以下简称*乙公司）想从*甲公司赊购一批圆钢。肖某某同意，并商定每吨4350元。次日，潘某某从*甲公司运走40.092吨圆钢（价值174400.2元），并以每吨3600元出售给*乙公司经理李晓薇。5月16日，潘某某得到李某某支付的138456元货款后并未归还肖某某，全部用于赌博。后，肖某某催潘某某还款，潘某某遂将其骗取的广西*丙贸易有限公司（以下简称*丙公司）钢材款中的9万元支付给肖某某。至案发，其骗取肖某某共计84400.2元。

2.2018年6月10日，潘某某向虎邱钢材市场内的*丙公司业务员李某乙谎称，*丁公司想从*丙公司赊购一批18#钢材。李某乙同意，并商定每吨3950元。次日，潘某某从*丙公司运走90.55吨钢材（价值357672.5元），并以每吨3900元出售给厦门**有限公司（以下简称厦门**公司）经理陈某某。同日，潘某某得到陈某某支付的353145元货款。6月27日，潘某某以同样方式以每吨3900元从*丙公司骗得50.18吨钢材（价值195702元），并以同价销售给陈某某。同日，潘某某得到陈某某支付的195702元货款。得钱后，潘某某以各种理由拒绝支付货款给*丙公司，并将所得大部分货款用于赌博。至案发，其骗取李某乙共计553374.5元。

3.2018年6月21日，潘某某让虎邱钢材市场内的*戊商贸有限公司（以下简称*戊公司）业务员庞某某以*戊公司名义按每吨4430元从*丁公司购买一批钢材，其再以每吨4550元出售给厦门**公司，所得利润和庞某某平分，庞某某同意。同日，庞某某以每吨4430元从*丁公司赊购18#、14#工字钢共54.28吨（价值246974元）。次日，潘某某以每吨3900元将该批钢材出售给陈某某，并于当天收到陈某某支付的211692元货款。得钱后，潘某某用于赌博。后，庞某某要求潘某某还钱，潘某某遂将其另骗取的厦门**公司购买钢材而支付给其的15万元定金支付给庞某某。至案发，其骗取庞某某共计96974元。

4.2018年6月27日，潘某某在无任何货源的情况下向厦门**公司经理陈某某谎称，其可以每吨4330元出售60吨20b钢材给陈某某，但需陈某某先支付15万元定金。陈某某同意，并于次日支付给潘某某15万元。得钱后，潘某某并未用于购买钢材，而是支付给庞某某以归还货款。后，陈某某一直催潘某某交付钢材，潘某某于7月2日又以货已到码头但钱不够码头不放行为由，让陈某某再支付5万元，陈某某遂又支付5万元给潘某某。至案发，其骗取陈某某共计20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、人员基本信息表、抓获经过、调取及接受证据清单、房产查询信息、银行交易流水、销售单、磅码单、出库单、提货明细单、通知函、银行转账电子回单及截图、微信聊天记录截图、谅解书等；

2.证人证言：证人王某某、何某某、陆某某、李某丙、党某某的证言；

3.被害人陈述：被害人肖某某、李某乙、庞某某、陈某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人潘某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人员辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。

本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，共骗取他人934748.9元人民币，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院

检 察 员： 杨草

2019年3月4日

附：1.被告人潘某某现羁押于南宁市第一看守所；

2.全案案卷三册随文移送。