起诉书（潘某某、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_磐安县人民检察院

浙江省磐安县人民检察院

起 诉 书

磐检一部刑诉〔2020〕626号

被告人潘某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3522031992********，汉族，文化程度中专，住福建省福鼎市**镇**村**号。2012年3月30日因犯聚众斗殴罪被福建省福鼎市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2020年3月5日被磐安县公安局取保候审。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3522031992********，汉族，文化程度初中，住福建省福鼎市**镇**村**号。因本案于2020年3月5日被磐安县公安局取保候审。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人潘某某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2020年春节期间，被告人潘某某在网上做兼职时加入诈骗实施人的QQ群，然后根据对方的要求提供自己的银行卡并答应帮助取款。2020年2月3日，周某某、刘某某、夏某某、唐某某、田某某、何某某、聂某某、石某某等被害人，在网上被对方以办理贷款需要缴纳置卡费、保证金为名骗走人民币306596元，其中74698元被打入被告人潘某某的中国建设银行62170018200********账户。被告人王某某明知打入潘某某账户的钱款是犯罪所得情况下，仍开车及提供自己银行账户和潘某某一起到银行ATM机取款，之后由潘某某将钱存入对方指定账户，两人从中各获利500元。

2020年3月4日，被告人潘某某、王某某被抓获归案。案发后，两人均已退清赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案经过、扣押清单等；

2.被害人陈述：被害人周某某、刘某某等人的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人潘某某、王某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录：搜查、检查笔录；

5.视听资料：视频监控光盘。

本院认为，被告人潘某某、王某某明知是犯罪所得，仍提供银行账户帮助转账、取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

磐安县人民法院

检察官：周允怡

2020年7月21日

                                  

附：

1.被告人潘某某、王某某现取保候审在家，联系电话：潘某某1910503****、王某某1768966****；

2.光盘1张。