起诉书（潘某某、张某某等诈骗案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院　

起 诉 书

台温检二部刑诉〔2020〕630号　

被告人潘某某，女，1997年**月**日出生，公民身份号码4508811997********，汉族，中专文化程度，务工，住广东省广州市黄埔区**路**号。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人张某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4508811993********，壮族，高中文化程度，务工，住广西壮族自治区**镇**路**号。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人郑某甲，曾用名郑某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4405081994********，汉族，大专文化程度，务工，住广东省汕头市金平区**街道**路**号**房。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人陈某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码3624321995********，汉族，中专文化程度，务工，住江西省井冈山市**镇**村**号。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4307811996********，汉族，高中文化程度，务工，住湖南省常德市**镇。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准，于次日被温岭市公安局逮捕。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2018年3月至2019年5月，匡某某、李某某、谢某某、陈某乙（均另案处理）四人在广东省广州市天河区**大厦**号**室成立广州**信息科技有限公司，先后雇佣代某某、刘某甲、周某某（均另案处理）及被告人张某某、潘某某、雷某甲、陈某甲、郑某甲等人。期间，2018年7月左右，代某某、刘某甲任组长；同年10月，代某某任经理，被告人潘某某及周某某任组长。该公司员工通过微信交友的方式冒充“宁某某”、“慕某某”等富家女身份与男性网友聊天，再以虚构参加闺蜜婚礼推销所谓的闺蜜自家酿婚庆余酒、卖所谓“自己的”画作、讨要画廊开业红包等为由，向李某某、罗某某、胡某某等不特定多人骗得人民币490余万元。

2019年5月13日，温岭市公安局泽国镇派出所民警在广东省广州市天河区**大厦**号**室抓获被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲。被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲到案后，均如实供述其涉案事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、电脑等；2.书证：被告人人口信息表、微信聊天记录、微信账单、员工入职表等；3.证人证言：证人肖某某、林某某、黄某某的证言；4.被害人陈述：被害人李某某、罗某某、胡某某等人的陈述；5.被告人的供述和辩解：被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲的供述和辩解，同案犯代某某、周某某、刘某乙等人的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录；7.视听资料、电子数据：微信交易数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，并均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲与人结伙，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，均应当减轻处罚。被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲到案后，均如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，均可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭人民法院

检察员：金青

2020年4月3日

附：

    1.被告人潘某某、张某某、郑某甲、陈某甲、雷某甲现羁押于温岭市看守所。

2.案卷材料和证据拾贰册，提审证伍册。

3.《认罪认罚具结书》伍份。

4.物证暂扣于公安机关。

5.光盘贰张。