起诉书（潘某某、孙某某非法吸收公众存款案）_广陵区人民检察院

江苏省扬州市广陵区人民检察院

起 诉 书

扬广检刑诉〔2020〕379号

被告人潘某某，女，1984年**月**日生，居民身份证号码3210111984********，汉族，中专文化，原系扬州市**投资咨询管理有限公司业务员，住江苏省扬州市广陵区**乡**村**组**号。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月10日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

被告人孙某某，女，1987年**月**日生，居民身份证号码3210111987********，汉族，大学专科文化，原系扬州市**投资咨询管理有限公司业务员，住江苏省扬州市广陵区**公馆**幢**室（户籍所在地江苏省扬州市邗江区**街道**村**组**号）。被告人孙某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月10日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

本案由扬州市公安局广陵分局侦查终结，以被告人潘某某、孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月22日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人潘某某、孙某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年9月，王某某（另案处理）在本市广陵区**公馆**幢**号成立扬州市**投资咨询管理有限公司，在未取得国家金融许可的情况下，招募被告人潘某某、孙某某等人为业务员，通过发放宣传单、投放广告、老客户介绍新客户口口相传等方式，以承诺每月返还高额利息回报、到期后返还本息为诱饵，向社会不特定群众宣传并推销“零用钱”、“月便利”、“邦季盈”、“邦年盈”等投资理财项目，向社会公众吸收资金。其中，被告人潘某某累计非法吸收公众存款资金人民币400余万元，被告人孙某某累计非法吸收公众存款资金人民币300余万元，

案发后，被告人潘某某、孙某某自动投案并如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扬州市公安局广陵分局提供的被告人潘某某、孙某某的基本身份信息、银行转账记录、投资合同协议、工商登记资料等书证；

2.证人陈某某、吕某某、沈某某等人的证言；

3.被告人潘某某、孙某某的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某、孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某、孙某某非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人潘某某、孙某某分别与另案处理的王某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人潘某某、孙某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘某某、孙某某自动投案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘某某、孙某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省扬州市广陵区人民法院

检察官：袁洪中

检察官助理：王润田

2020年9月28日

                                      

附件：1.被告人潘某某现取保候审于江苏省扬州市广陵区**乡**村**组**号；被告人孙某某江苏省扬州市广陵区**公馆**幢**室。

2.全部案件卷宗材料。

3.认罪认罚具结书2份、适用简易程序建议书1份、量刑建议书1份。