起诉书（潘某某、何某某等帮助信息网络犯罪活动、聚众斗殴等案）(公开版)_泉州市鲤城区人民检察院

泉州市鲤城区人民检察院

起 诉 书

泉鲤检一部刑诉〔2020〕137号

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3606811993********，汉族，高中文化，务工，出生地江西省贵溪市，户籍所在地江西省贵溪市**镇**村**组**号，现住福建省泉州市鲤城区**路**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年4月11日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同日变更为取保候审；再次因涉嫌收买信用卡信息罪，于同年7月9日被泉州市公安局鲤城分局刑事拘留，同年8月14日经本院批准，同日由泉州市公安局鲤城分局执行逮捕。

被告人钟某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码3508242000********，汉族，中专文化，无职业，出生地福建省武平县，户籍所在地与现住地均为福建省武平县**街道**路**号**梯**室。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年9月3日被武平县公安局取保候审；因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年7月16日被泉州市公安局鲤城分局刑事拘留，同年8月14日经本院批准，同日由泉州市公安局鲤城分局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3505211981********，汉族，大学本科文化，务工，出生地福建省泉州市泉港区，户籍所在地福建省泉州市泉港区**镇**村**号，现住福建省泉州市鲤城区**街**宿舍**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月10日被泉州市公安局鲤城分局刑事拘留，同年7月16日经本院批准，次日由泉州市公安局鲤城分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局鲤城分局侦查终结，以被告人何某某涉嫌收买信用卡信息罪、被告人钟某甲涉嫌聚众斗殴罪、收买信用卡信息罪、被告人潘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知三被告人有权委托辩护人，依法分别讯问了三被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年10月17日至2020年10月31日。

经依法审查查明：

（一）收买信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪

1.2019年7、8月间，被告人潘某某在鲤城区东街东门公交站附近，将其名下卡号为62305206800********的农业银行卡及关联的U盾、手机卡等信息资料，以人民币1800元的价格成套出售给他人。后该银行卡被实施电信网络诈骗的犯罪分子用于资金结算，其中包括接收被害人陈某某汇入的款项人民币6756元。

2.2019年11月间，被告人潘某某在丰泽区仁风街与少林路路口，将其名下卡号分别为6229081530********的兴业银行卡、62218839700********的邮政银行卡及关联的U盾、手机卡等信息资料，以人民币2000元的价格成套出售给被告人钟某甲。后上述两张银行卡被实施电信网络诈骗的犯罪分子用于资金结算，其中包括接收被害人邹某某、周某某等人汇入的款项共计人民币175298.02元。

3.2019年11月间，被告人潘某某在丰泽区仁风街与温陵北路路口，将其名下卡号分别为62170018300********的建设银行卡、62218839700********的邮政银行卡及关联的U盾、手机卡等信息资料，以人民币2000元的价格成套出售给被告人何某某。后上述两张银行卡被实施电信网络诈骗的犯罪分子用于资金结算，其中包括接收被害人王某甲、李某甲等人汇入的款项共计人民币75300元。

4.2020年2月间，被告人潘某某在鲤城区堤后路江滨花园幸福广场附近，将其名下卡号为62305206800********的农业银行卡及关联的U盾、手机卡等信息资料，以人民币1000元的价格成套出售给被告人何某某。后该银行卡被实施电信网络诈骗的犯罪分子用于资金结算，其中包括接收被害人乔某某、李某乙等人汇入的款项共计人民币19500元。

5.2020年4月9日17时许，被告人何某某经江某某（另案处理）介绍，在南安市官桥镇中国银行网点附近以人民币1600元的价格，向卢某某收买其名下卡号分别为62284800782********的农业银行卡、62178564000********的中国银行卡及关联的U盾、密码等成套信息资料。

被告人潘某某于2020年6月9日被抓获；被告人何某某于2020年4月10日被抓获，后于同年7月8日接公安机关电话通知，主动到泉州市公安局丰泽派出所配合调查；被告人钟某甲于同年7月16日接公安机关电话通知，主动到武平县公安局配合调查。

（二）聚众斗殴罪

2017年4月2日下午，被告人钟某甲在龙岩市武平县**街道“明珠网吧”门口，因琐事与中学同学钟某乙口角，后伙同修某某殴打钟某乙。钟某乙将其被打一事告知朋友王某乙，王某乙便与修某某等人约架解决（上述人员均另案处理）。被告人钟某甲与修某某先前往平川街道七坊村邀集钟某丙（已判刑）帮忙，钟某丙随身携带一把菜刀。双方到达约定的“明珠网吧”门口巷子后，相互挑衅继而被告人钟某甲与修某某同对方王某乙、钟某乙拳打脚踢互殴。其间，王某乙一方人员吴某某欲上前帮忙，钟某丙见状持菜刀砍向其腰部，致其软组织创长度6.0cm。经法医鉴定，吴某某的损伤程度属轻微伤。

2017年4月7日，被告人钟某甲主动到武平县公安局平川派出所配合调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、涉案银行卡交易明细、相关电信网络诈骗被害人报案材料、工作说明、刑事判决书等；

2.证人证言：证人江某某、卢某某、钟某丙、修某某、王某乙、吴某某等人的证言；

3.鉴定意见：武平县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度

鉴定书；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认、提取、搜查等笔录等；

5.被告人的供述和辩解：被告人何某某、钟某甲、潘某某的供述和辩解。

本院认为，被告人何某某、钟某甲分别收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中被告人何某某的数量巨大；被告人钟某甲伙同他人纠集人员，参与持械聚众斗殴；被告人潘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，被告人何某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一第二款，被告人钟某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一第二款、二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款，被告人潘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究被告人何某某的刑事责任，应当以收买信用卡信息罪、聚众斗殴罪追究被告人钟某甲的刑事责任，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人潘某某的刑事责任。被告人钟某甲在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人钟某甲犯聚众斗殴罪时已满十四周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款，应当从轻或者减轻处罚。被告人钟某甲犯聚众斗殴罪、收买信用卡信息罪后均能自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘某某归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

泉州市鲤城区人民法院

检察官林培铭

2020年10月28日

附件：1.被告人何某某、钟某甲、潘某某现均羁押于泉州市看守所

2.案卷材料及证据五册_