起诉书（漳州某某石业有限公司、张某某、刘某某、侯某某走私国家禁止进出口货物案）_漳州市人民检察院

漳州市人民检察院

起 诉 书

漳检诉刑诉〔2019〕37号

被告单位漳州**石业有限公司，统一社会信用代码9135068139********，成立日期2014年5月21日，住所地福建省龙海市**乡**村，法定代表人张某某。

诉讼代表人，栗某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漳州**石业有限公司出纳。

被告人张某某，女，1984年**月**日出生，身份证号码3703231984********，汉族，研究生文化，漳州**石业有限公司法定代表人，户籍地、住所地厦门市思明区**路**号**室。因涉嫌走私国家禁止进出口货物罪，于2018年9月1日被漳州海关缉私分局刑事拘留；同月28日经本院不批准逮捕，次日被漳州海关缉私分局取保候审；2019年9月10日被本院取保候审。

被告人刘某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3709211987********，汉族，初中文化，漳州**石业有限公司货源总调度，户籍地山东省宁阳县**镇**村**号，住所地福建省龙海市**村**宿舍。因涉嫌走私国家禁止进出口货物罪，于2018年9月1日被漳州海关缉私分局刑事拘留；同月28日经本院不批准逮捕，次日被漳州海关缉私分局取保候审；2019年9月10日被本院取保候审。

被告人侯某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3709211989********，汉族，大专文化，漳州**石业有限公司**码头现场主管，户籍地山东省宁阳县**镇**村**号，住所地福建省**开发区**室。因涉嫌走私国家禁止进出口货物罪，于2018年9月1日被漳州海关缉私分局刑事拘留；同月28日经本院不批准逮捕，次日被漳州海关缉私分局取保候审；2019年9月10日被本院取保候审。

本案由漳州海关缉私分局侦查终结，以被告单位漳州**石业有限公司、被告人张某某、刘某某、侯某某涉嫌走私国家禁止进出口货物罪，于2019年8月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人（单位）有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告单位的值班律师、被告人的辩护人及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查一次；因案件复杂，延长审查起诉期限二次。被告单位、被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月27日，被告单位漳州**石业有限公司向漳州海关申报出口“花岗岩碎石粉26000吨”至中国台北。同月30日，该票货物在漳州招银港开发区综合码头欲装载出口时被查获，现场查扣经鉴定属国家禁止出口的天然砂533.76吨。另查证，该公司于2018年8月20日至28日以“花岗岩碎石粉”为品名夹藏天然砂11080吨出口至中国台湾、新加坡等地。被告人张某某、刘某某、侯某某分别系被告单位漳州**石业有限公司的法定代表人、货源总调度、码头主管，三人共同协作、配合将天然砂运输出境。案发当天，被告人张某某经侦查机关电话通知到案配合调查。三名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被扣押的手机、纸质笔记本、天然砂等物证；2.户籍证明、到案经过、进口货物报关单等书证；3.证人郭某某、邹某某等17人证言；4.被告人张某某、刘某某、侯某某等3人的供述和辩解；5.中国检验认证集团厦门有限公司出具的鉴定证书等鉴定意见；6.漳州海关缉私分局制作的勘验、检查等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人（单位）对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位漳州**石业有限公司、被告人张某某、刘某某、侯某某，违反海关法规，逃避海关监管，明知是国家禁止出口的天然砂，仍以夹藏、伪报等方式运输天然砂11613.76吨出境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三、四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私国家禁止进出口货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯。被告人刘某某、侯某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告单位漳州**石业有限公司、被告人张某某自动投案后，能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某某、侯某某到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告单位漳州**石业有限公司罚金人民币50-60万；被告人张某某有期徒刑二年九个月至三年，罚金人民币6-8万，若预交足罚金、符合社区矫正条件的，建议适用缓刑；被告人刘某某有期徒刑二年三个月至二年六个月，罚金人民币3-4万，若预交足罚金、符合社区矫正条件的，建议适用缓刑；被告人侯某某有期徒刑二年至二年三个月，罚金人民币2-3万，若预交足罚金、符合社区矫正条件的，建议适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳州市中级人民法院

检　察　员：王育琪

代理检察员：陈光发

2019年12月2日

附：

1.被告人张某某、刘某某、侯某某均被取保候审于各自住所；

2.案卷材料及证据共十一册；

3.证人名单一份；

4.《认罪认罚具结书》四份。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百五十一条第三款 走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条各款的规定处罚。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
　　第二十六条第一款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。