起诉书（滕某某三人诈骗案)_浙江省杭州市上城区人民检察院

浙江省杭州市上城区人民检察院

起   诉   书

上检公诉刑诉〔2018〕441号

被告人滕某甲，男，1965年**月**日出生，汉族，身份证号码3301221965********，文化程度初中，系杭州**有限公司实际负责人，户籍所在地浙江省桐庐县**镇**村，现暂住杭州市江干区**路**号。因本案于2018年6月13日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月20日被依法逮捕。

被告人孙某甲，女，1986年**月**日出生，汉族，身份证号码3301221986********，文化程度小学，系杭州**有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省桐庐县**镇**村**号，现暂住杭州市江干区**路**号。因本案于2018年6月13日被杭州市公安局上城区分局取保候审。

被告人陈某某，女，1995年**月**日出生，汉族，身份证号码3301831995********，文化程度大学本科，系杭州**有限公司员工，住浙江省杭州市富阳区**乡**村**号。因本案于2018年6月13日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局上城区分局侦查终结，以被告人滕某甲、孙某甲、陈某某涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已分别告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间经批准依法延长审查起诉期限十五日一次，退回公安机关补充侦查一次，公安机关于2018年11月26日再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年，被告人滕某甲、孙某甲为谋取非法利益，合谋从事借贷业务，并于2015年成立杭州**有限公司（以下简称**公司），招募被告人陈某某等人为公司员工，成立了以签订空白、虚高借条后向借款人提起民事诉讼的方式，骗取被害人财物的恶势力犯罪集团。其中滕某甲为**公司的实际负责人，负责向客户放款、对客户起诉等工作；孙某甲为**公司的法定代表人，负责与客户签订借款协议、催款、收款等工作；陈某某作为公司员工，负责与客户签订借款协议、催款、收款等工作。**公司通过中介介绍或业务员宣传的方式吸引被害人进行小额贷款，在签订借款协议等文书时，利用被害人急于借款的心理，虚构所谓行规，诱骗被害人签订金额虚高或金额空白的借款协议、借条、收条，造成被害人产生明显与实际不符的债务关系，并在向被害人放款时扣除部分保证金等费用。放款后，**公司会通过电话、短信方式催收，若出现被害人未还款的情况，滕某甲则以孙某甲、孙某乙、滕某乙、冯某某等相关人员的名义，使用金额虚高的借款凭证对被害人提起民事诉讼，法院据此作出判决或调解，从而骗取被害人财物。其中滕某甲、孙某甲至少参与诈骗被害人何某某、楼某某等26名被害人财物，涉案金额人民币821724元（以下币种均同），既遂数额447379.47元，未遂数额374344.53元；陈某某至少参与诈骗朱某某、李某甲等7名被害人财物，涉案金额135884元，既遂数额78623元，未遂数额57261元。具体事实分述如下：

2014年12月24日、2015年2月28日，被害人何某某两次向被告人滕某甲、孙某甲借款共计25000元，第一次借款签订空白借款协议，第二次借款借条金额23000元，实际到手资金共17000元。此后被告人滕某甲等人以方某某、孙某乙的名义向被害人何某某提起民事诉讼，要求归还本金共31000元、利息3960元。在两次被法院判决还款后，何某某还款共计29000元。

2015年8月27日，被害人楼某某向**公司借款5000元，借条金额18000元，扣除800元后实际到手4200元,后还款2140元。此后**公司两次以孙某甲的名义向被害人楼某某提起民事诉讼，要求归还本金共36000元、利息3600元、违约金3600元以及其他费用2500元。在两次被法院判决还款后，楼某某还款共计40524.33元。

2015年9月10日，被害人陈某丙向**公司借款19000元，签订空白借款协议，实际到手19000元，后还款3360元。此后**公司两次分别以林某某、余某某的名义向被害人陈某丙提起民事诉讼，要求归还本金共34740元、利息4560元、违约金1900元以及其他费用2500元。在两次被法院判决还款后，陈某丙还款共计46234.14元。

2015年10月14日，被害人唐某某向**公司借款10000元，签订空白借款协议，扣除1280元后实际到手8720元，后还款9080元。此后**公司以滕某乙的名义向被害人唐某某提起民事诉讼，要求归还本金23000元、利息2760元、违约金2300元。最终法院判决唐某某归还相应钱款。

2015年11月19日，被害人蔡某某向**公司借款7000元，签订空白借款协议，扣除535元后实际到手6435元，后还款1700元。此后**公司以孙某甲的名义向被害人蔡某某提起民事诉讼，要求归还本金23500元、利息2820元、违约金2350元。在被法院判决还款后，蔡某某还款24472元。

2015年12月28日，被害人高某甲向**公司借款8000元，签订空白借款协议，扣除1000元后实际到手7000元，后还款11260元。此后**公司以滕某乙的名义向被害人高某乙提起民事诉讼，要求归还本金20000元、利息1200元、违约金2000元。最终高某乙还款20000元后该案撤诉。

2016年3月1日，被害人金某某向**公司借款5000元，签订空白借款协议，扣除450元后实际到手4550元，后还款398元。此后**公司以滕某乙的名义向被害人金某某提起民事诉讼，要求归还本金25000元、利息1000元。在被法院判决还款后，金某某还款22500元。

2016年3月，被害人徐某乙向**公司借款8000元，借条金额28000元，扣除1000元后实际到手7000元。此后**公司以孙某乙的名义向被害人徐某乙提起民事诉讼，要求归还本金28000元、利息560元。最终法院判决徐某乙归还相应钱款。

2016年5月14日，被害人沈某甲**公司借款6000元，借条金额27000元，扣除1000元后实际到手5000元，后还款327元。此后**公司以冯某某的名义向被害人沈某乙提起民事诉讼，要求归还本金27000元、利息540元。在被法院判决还款后，沈某甲还款27000元。

2016年5月20日，被害人李某乙向**公司借款6000元，签订空白借款协议，扣除2000元后实际到手约4000元。此后**公司以滕某乙的名义向被害人李某乙提起民事诉讼，要求归还本金28000元、利息560元。在被法院判决还款后，李某乙还款15000元。

2016年5月25日，被害人钟某甲向**公司借款7000元，借条金额27000元，扣除600元后实际到手6400元。此后**公司以滕某乙的名义向被害人钟某甲提起民事诉讼，要求归还本金27000元、利息540元。在被法院判决还款后，钟某甲还款4000元。

2016年6月8日，被害人俞某某向**公司借款5000元，签订空白借款协议，扣除1000元后实际到手4000元，后还款6200元。此后**公司以方某某的名义向被害人俞某某提起民事诉讼，要求归还本金22000元、利息440元。法院调解俞某某归还共计12000元。2018年2月6日，俞某某向法院交款共20405元。

2016年7月20日，被害人李某丁向**公司借款7000元，借条金额27000元，扣除2000元后实际到手5000元。此后**公司以孙某甲的名义向被害人李某丁提起民事诉讼，要求归还本金27000元、利息540元。经法院调解后，被害人李某丁还款15000元。

2016年7月26日，被害人应某某向**公司借款8000元，借条金额28000元，扣除3000元后实际到手5000元。此后**公司以滕某乙的名义向被害人应某某提起民事诉讼，要求归还本金28000元、利息600元。最终应某某还款16000元后该案撤诉。

2016年8月29日，被害人常某某向**公司借款15000元，签订空白借款协议，扣除5000元后实际到手10000元。此后**公司以滕某乙的名义向被害人常某某提起民事诉讼，要求归还本金27000元、利息540元。最终常某某还款15000元后该案撤诉。

2016年11月7日，被害人俞某某向**公司借款5000元，签订空白借款协议，扣除1300元后实际到手3700元，后还款2436元。此后**公司以滕某丙的名义向被害人俞某某提起民事诉讼，要求归还本金25564元、利息560元。经法院调解后，被害人俞某某还款13000元。

2016年11月22日，被害人吴某甲向**公司借款3000元，借条金额27000元，扣除300元后实际到手2700元，后还款246元。此后**公司以孙某甲的名义向被害人吴某甲提起民事诉讼，要求归还本金26754元、利息540元。法院调解被害人归还共计15000元。后吴某甲经法院执行还款18220元。

2016年11月26日，被害人李某戊向**公司借款2000元，签订空白借款协议，扣除600元后实际到手1400元。此后**公司以冯某某的名义向被害人李某戊提起民事诉讼，要求归还本金26000元、利息520元。最终李某戊还款20000元后该案撤诉。

2016年12月，被害人石某甲向**公司借款10000元，借条金额29000元，扣除2000元后实际到手8000元，后还款2957元。此后**公司以冯某某的名义向被害人石某甲提起民事诉讼，要求归还本金29000元、利息580元。经法院调解后，被害人石某甲还款15000元。

2016年12月22日，被害人陶某某向**公司借款约6000元，借条金额29000元，扣除3000元后实际到手3000元，后还款1990元。此后**公司以冯某某的名义向被害人陶某某提起民事诉讼，要求归还本金29000元、利息580元。最终陶某某还款15000元后该案撤诉。

2017年1月11日，被害人吴某丙向**公司借款7000元，签订空白借款协议，扣除1400元后实际到手5600元。此后**公司以孙某乙名义向被害人吴某丙提起民事诉讼，要求归还本金26000元、利息520元。最终法院判决吴某丙归还相应钱款。

2017年1月14日，被害人徐某丙向**公司借款5000元，签订空白借款协议，扣除2500元后实际到手2500元。此后**公司以冯某某的名义向被害人徐某丙提起民事诉讼，要求归还本金28000元、利息560元。法院判决徐某丙归还相应钱款。

2017年2月23日，被害人朱某某向**公司借款8000元，签订空白借款协议，扣除2000元后实际到手约6000元，后还款7350元。此后**公司以滕某丙的名义向被害人朱某某提起民事诉讼，要求归还本金19000元、利息1080元。法院判决被害人归还共计19000元。后朱某某被法院冻结账户19324.56元，2018年6月19日，朱某某向滕某丙还款2750元后法院解除冻结。

2017年3月25日至2017年12月8日，被害人谢某某向**公司多次借款，借款金额430000元，实际到手218900元，此后谢某某向**公司还款共301384元。

2017年6月5日，被害人钟某乙向**公司借款约8000元，借条金额26000元，扣除1830元后实际到手6170元，后还款1030元。此后**公司以孙某乙的名义向被害人钟某乙提起民事诉讼，要求归还本金26000元、利息936元。最终法院调解钟某乙归还相应钱款。

2018年6月13日6时许，公安民警在本市江干区**路**号抓获被告人滕某甲，在本市江干区**幢**单元**室抓获被告人孙某甲，在本市上城区**路**号**室抓获被告人陈某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押清单、中介服务申请表、借条、收条、借款协议、转账记录、判决书、调解书、裁定书、法院票据、银行账单、账本、归案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人石某乙、滕某乙、冯某某、滕某丙、孙某乙、张某某、谭某某的证言；

3.被害人陈述：被害人何某某、楼某某、陈某丙等被害人的陈述；

    4.被告人的供述和辩解：被告人滕某甲、孙某甲、陈某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录。

上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，足以认定。

本院认为，被告人滕某甲、孙某甲、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人滕某甲、孙某甲犯罪数额巨大，被告人陈某某犯罪数额较大，三人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三人刑事责任。系共同犯罪，应适用《刑法》第二十五条第一款；系恶势力犯罪集团，应适用《刑法》第二十六条第二款；被告人滕某甲系主犯、首要分子，应适用《刑法》第二十六条第一款、第三款；被告人孙某甲系主犯，应适用《刑法》第二十六条第一款、第四款；被告人陈某某系从犯，应适用《刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                    此  致

杭州市上城区人民法院

                                   检察员：杜恬君

  2018年12月26日

附：

1.被告人滕某甲现羁押于杭州市上城区看守所，被告人孙某甲、陈某某现依法取保候审在家。

    2.刑事侦查卷宗十册、卷外材料、具结书。