起诉书（滕某某、黄某某非法吸收公众存款案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕560号

被告人滕某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3101021984********，汉族，本科文化，原系某某上海**服务有限公司业务员，户籍在上海市黄浦区**路**弄**号**室，住**街**弄**号**室。2020年7月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局取保候审。

被告人黄某某，女，1978年**月**日出生，公民身份号码3102301978********，汉族，初中文化，原系某某上海**金融信息服务有限公司**公司业务员，住上海市崇明区**镇**村**号。2020年8月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人滕某某、黄某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人滕某某、黄某某同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

陈某某（另案处理）系某某上海**服务有限公司（以下简称**某某公司）实际经营人、法定代表人，租借本市普陀区**路**号1001-1002室，以某某公司的名义，通过微信朋友圈、公众号及散发传单等方式对外宣传，约定高额收益、承诺还本付息并签订《债权转让协议》等，向社会不特定公众吸收存款，将所吸收资金对外投资。自2014年11月至2015年10月，某某公司吸收公众存款共计人民币1700余万元。

被告人滕某某作为公司业务员，协助签署公司对外投资协议并吸收蒋某甲、蒋某乙、李某某投资款共计人民币235万元，仍有人民币157万余元未兑付。被告人黄某某作为公司业务员，吸收17名投资人投资款共计人民币200余万元，仍有人民币190余万元未兑付。

2020年5月13日、8月11日，被告人滕某某、黄某某先后主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，并退缴部分违法所得。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人朱某某、范某某、刘某甲、徐某某、蒋某某、李某某的证言及协议、产品认购确认书、付款凭证、宣传单、案件移送函等书证，证明某某公司以所谓债权转让合同项目对外宣传，向社会公众吸收资金，后因无法兑付，造成投资人投资款无法收回的事实。

2.证人陈某某、宋某某、沈某某、尹某某、王某某、林某某、冯某某的证言，证明陈某某系某某公司实际经营人，其余人员系公司业务人员，某某公司以散发传单等方式招募客户，对外承诺到期还本付息的方式吸收公众存款的事实。

3.证人周某某、刘某乙的证言及协议等，证明枣庄**有限责任公司与陈某某签订协议，由陈某某控制下的**公司收购其债权，后因资金链断裂，其无法向陈某某支付相关款项的事实。

4.调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行账户明细，证明公安机关调查被告人及某某公司等相关银行账目的情况。

5.工商资料等，证明某某公司工商注册情况。

6.司法会计鉴定意见书及补充鉴定意见书，经审计查明涉案投资人及经济损失情况。

7.刑事判决书，证明陈某某因本案被判决情况。

8.到案经过、户籍资料，证明被告人到案及身份情况。

9.扣押决定书、扣押清单，证明案发后被告人退缴违法所得情况。

10.被告人滕某某的供述，证明其系某某公司业务员，代表公司到山东宗盛考察并签订协议，某某公司又通过微信公众号、发放传单等方式，承诺高额利息并还本付息，对外吸收公众资金的事实。

11.被告人黄某某的供述，证明其为某某公司堡镇分公司业务员，某某公司以散发传单等方式招募客户，对外承诺到期还本付息的方式吸收公众存款的事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人滕某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人滕某某、黄某某违反国家金融管理法律规定，未经依法批准，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人滕某某、黄某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。被告人滕某某、黄某某均可认定为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人滕某某、黄某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。建议对被告人滕某某判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；对被告人黄某某判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

                                       检察官戈亮2020年11月26日

附：

1.被告人滕某某（电话：1891719****）、黄某某（电话1582110****）现被取保候审于住所地。

2.侦查卷宗十八册。

3.《具结书》两份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条第一款　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_ 

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