起诉书（湛某某、丰某某等诈骗案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检三部刑诉〔2020〕724号

被告人湛某某，男，1985年**月**日生，公民身份号码：4210811985********，汉族，高中文化，长沙**电子商务有限公司（以下简称“**公司”）负责人，户籍在湖北省石首市**镇**村**组**号。2005年4月因犯抢劫罪，被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。

被告人丰某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码：3623211998********，汉族，高中文化，**公司经理，户籍在江西省上饶县**号。

被告人丰月龙，男，1998年**月**日生，公民身份号码：3611211998********，汉族，高中文化，**公司经理，户籍在江西省上饶县**村**号。

被告人丰某某，女，1997年**月**日生，公民身份号码：3623211997********，汉族，高中文化，**公司员工，户籍在江西省上饶县**号。

上列四名被告人均于2020年4月21日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留；同月23日，延长刑事拘留期限至三十天。2020年5月28日经本院批准由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年7月29日、8月26日告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；于2020年7月29日告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年7月起，被告人湛某某经与刘伟、聂飞等人（均另案处理）共谋，租赁湖南省长沙市新长海商务大厦C座1502室场地，以**公司名义实施“投资诈骗”活动，即雇佣并指使业务员撒网式拨打电话，冒充知名证券公司员工向客户虚假荐股、并进一步诱骗客户添加微信后加入“荐股群”。一旦达到入群人数目标，湛某某等人即将该“荐股群”交付给上家，并由上家在群内进一步以虚拟币投资等为饵诱使客户下载指定的APP并充值投资，后采用关闭取现通道、关闭APP平台等手法非法占有客户钱款。

经查，被告人湛某某所在紫卓团伙共计拨打诈骗电话8万余人次；被告人丰某某、丰月龙受湛某某雇佣，进入**公司担任经理，其二人所带小组均共计拨打诈骗电话4万余人次，个人违法所得均为人民币（以下币种均为“人民币”）2万余元；被告人丰某某受湛某某雇佣，进入**公司协助湛某某实施“投资诈骗”活动，个人违法所得为1万余元。

2020年4月21日，被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某被公安人员抓获；四人到案后，均能如实供述上述事实，丰某某、丰月龙、丰某某三人在家属帮助下分别退赔违法所得0.9万元、2.5万元、2万元。

认定上述事实的证据如下：

1．被害人何某某等人的陈述及相关转账凭证、微信聊天记录等书证，证实被害人被骗取钱款的事实。

2．公安人员出具的《情况说明》，证实被告人湛某某等人将“荐股群”交付后，上家在群内进一步以虚拟币投资等为饵诱使客户下载指定APP并充值投资，后采用关闭取现通道、关闭APP平台等手法非法占有客户钱款的事实。

3．关联案件被告人刘伟、聂飞等人的供述，相关微信聊天记录，证实被告人湛某某经与刘伟、聂飞等人共谋，分别以紫卓、丹曦公司名义雇佣并指使业务员撒网式拨打电话，冒充知名证券公司员工、向客户虚假荐股、并进一步诱骗客户添加微信后加入“荐股群”，再由上家实施诈骗行为的事实。

4．审计报告，被告人湛某某的银行卡、微信、支付宝转账记录，被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某的供述，证实被告人湛某某所在紫卓团伙拨打诈骗电话人次及丰某某、丰月龙、丰某某的违法所得情况。

5．被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某的供述，证实其四人对上述事实供认不讳。

6．常住人口基本信息、公安人员出具的抓获经过、本院出具的扣押文书等，证实四名被告人的基本身份信息、到案经过及丰某某、丰月龙、丰某某三人的退赔情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某共同以非法占有为目的，实施电信网络诈骗犯罪，具有其他特别严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人湛某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人丰某某、丰月龙、丰某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人湛某某有期徒刑六年，并处罚金；建议判处被告人丰某某有期徒刑三年五个月，并处罚金；建议判处被告人丰月龙有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议判处被告人丰某某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检察官：周梦梦

检察官助理：叶子祥

2020年8月28日

附件：1．被告人湛某某、丰某某、丰月龙、丰某某现均羁押于静安区看守所（南部）

2．《认罪认罚具结书》四份、《适用简易程序建议书》一份

3．《案犯身份卡》四张，《换押证》四份

4．《扣押决定书》、《扣押清单》各三份

5．相关法律条文