起诉书（游某某非法经营案)_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕2192号

被告人游某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3622041986********，汉族，大专文化，户籍所在地广东省深圳市南山区南海大道***号****写字楼****。因非法经营嫌疑，于2018年10月13日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经本院批准，于2018年11月16日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人游某某涉嫌非法经营罪，于2019年1月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月1日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月28日补查重报；本院于2019年3月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月25日补查重报。

经依法审查查明：

被告人游某某于2016年9月起供职 “******服务中心”，该中心在无外汇交易经营资质的情况下，通过设立的名为“******外汇交易平台”（网址http://*****.com/，以下简称***平台）的网络平台进行场外外汇交易，其中游某某负责为客户开设交易帐号等，游某某名下客户每交易一手，其便可获取1美元提成。2017年6月，张某甲经由张某乙（已另案起诉）的介绍，与游某某取得联系，通过游某某开设了2个***平台交易帐号，用于外汇交易。后张某甲将交易帐号交给张某乙操作。张某乙在宝安区西乡固戍塘***大厦**栋**楼经营公司，其为赚取手续费，在炒外汇前期经常告诉张某甲等投资人盈利丰厚,促使投资人增加信心,后再以外汇下跌可能会被封某某处理的名义,要求投资人进行补仓。截至2018年2月，投资人累计向张某乙投入的人民币10304016.42元,在频繁交易的过程中损耗殆尽，没有任何收益。其中，张某乙通过游某某开设的2个***平台交易帐号交易金额为人民币1815279.2元（合美元275958元），全数损耗。另经统计，2017年4月1日至2018年10月13日，游某某在***平台获取的提成总额为美元31527.02元。2018年8月4日,公安机关将张某乙抓获归案，同年10月12日在深圳市龙华区将游某某抓获归案，并扣押游某某手机2部、笔记本电脑1台、电脑主机1台、显示器1个、银行卡15张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、电脑、银行卡；2.书证：抓获经过、破案报告、被告人身份信息、提取笔录、扣押决定书、***平台转账及操作记录、第三方支付平台交易记录；3.证人证言：证人张某乙、张某甲、邵某某、陈某某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人游某某的供述与辩解；5.视听资料。

本院认为，被告人游某某未经国家有关主管部门批准非法经营外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：欧阳山

2019年5月17日

附：

1.被告人游某某现羁押在宝安区看守所。

2.案卷材料和证据13册，量刑建议书、适用简易程序建议书各1份、本院讯问笔录复印件1份，光盘1张。

3.涉案手机、电脑、银行卡现扣押于共乐派出所。