起 诉 书
本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人游某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月2日移送本院审查起诉。本院受理后，已分别告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年4月2日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2019年12月，程某某在本区泖港镇遭他人网络电信诈骗，被骗取人民币1万余元，经查该笔钱款被转入被告人游某某控制的侯某某、周某某、舒某某账户。游某某明知上述钱款来路不正的情况下，在江西省德兴市将上述款项取现并转至他处。
2020年1月1日，被告人游某某被公安人员抓获到案，到案后自愿如实供述自己的罪行并在家属帮助下退出涉案赃款。
上述事实，有以下证据证明：
1．证人程某某的陈述、微信聊天记录证实，2019年12月，其在“360借条”APP上登记贷款信息后，有人联系其称可以提供贷款，并以激活贷款、资金被拦截等理由，要求其向侯某某、周某某、舒某某的账号转款共计人民币10399元，事后其感觉异常遂报警。
2．证人舒某某（系游某某妻子）的证言及微信聊天记录证实，2019年12月，游某某借用其农业银行卡称给朋友用，后游某某让其将银行卡收到的四笔钱通过微信转给游某某。
3．证人钟某某的证言证实，2019年12月20日左右，其在微信群中看到有人发布广告称需要银行卡收钱，游某某提供其4张银行卡，对方将钱转入银行卡后，其让游某某将钱取现通过微信转给其，其和游某某平分好处费。
4．取款录像及截图、中国农业银行交易明细清单、中国工商银行明细清单、支付宝账单及微信支付交易明细证实，被告人游某某将侯某某、舒某某银行卡内收到的钱通过取现、转账的方式转移给钟某某的金额情况。
5．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案银行卡照片及银行卡持卡主体清单证实，公安人员从被告人游某某处扣押6张银行卡及两部手机的情况。
6．上海东方计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人游某某与舒某某、钟某某微信转账情况。
7．汇款材料证实，被告人游某某家属已退出涉案赃款。
8．常住人口详细证实，被告人游某某作案时已达完全刑事责任年龄。
9．抓获经过证实，被告人游某某系被抓获到案的情况。
10．被告人游某某到案后的多次供述证实，其对提供收款账户并取现转账的犯罪事实供认不讳。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人游某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人游某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人游某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人游某某具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市松江区人民法院
检察官：胥嘉平
检察官助理：赵前程
2020年4月29日
附：
1．被告人游某某现羁押于上海市松江区看守所。
2．侦查卷宗二册及补充材料一册。
3．《适用简易程序建议书》一份。
4．《量刑建议书》三份
5．《认罪认罚具结书》一份。
6．相关法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。
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