起诉书（游某某、袁某某等六人组织、领导传销活动案）_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕382号

被告人游某某，男，1971年**月**日生，身份证号码5102291971********，汉族，小学文化，无业，出生地重庆市，住重庆市永川区**镇**村**村**组**号。被告人游某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月8日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年4月14日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人邱某某，女，1972年**月**日生，身份证号码5102311972********，汉族，小学文化，无业，出生地重庆市，住重庆市荣昌县**镇**村**组**号。被告人邱某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月18日被南京市公安局江宁分局取保候审，同年6月15日经本院决定取保候审。

被告人周某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3604281989********，汉族，大专文化，无业，出生地江西省都昌县，住江西省都昌县**乡**村**号。被告人周某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月14日被南京市公安局江宁分局取保候审，同年6月15日经本院决定取保候审。

被告人袁某某，男，1980年**月**日生，身份证号码5102811980********，汉族，小学文化，无业，出生地重庆市，住重庆市永川区**镇**村**村**组**号。被告人袁某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月11日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年4月14日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人谷某某，男，1994年**月**日生，身份证号码5002261994********，汉族，中专文化，无业，出生地重庆市，住重庆市荣昌县**镇**村**组**号。被告人谷某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月8日被南京市公安局江宁分局取保候审，同年6月15日经本院决定取保候审。

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，女，1981年**月**日生，身份证号码5102151981********，汉族，初中文化，无业，出生地重庆市，住重庆市北碚区**镇**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月13日被南京市公安局江宁分局取保候审，同年6月15日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陈某甲同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：

“1040阳光工程连锁经营”（以下简称“连锁经营”）组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力总管等职务，负责团队的运转。

2015年以来，被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陈某甲等人陆续加入该组织并发展下线。被告人游某某任老总职务，被告人邱某某任大总管职务，被告人周某某任能力总管职务，被告人袁某某任能力总管职务，被告人谷某某任自律配合职务，被告人陈某甲任素质窗口职务。该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。

2020年3月7日，被告人游某某被公安机关抓获归案；2020年3月9日，被告人袁某某被公安机关抓获归案；2020年3月12日，被告人陈某甲被公安机关抓获归案；2020年3月13日，被告人周某某被公安机关抓获归案；2020年4月17日，被告人邱某某被公安机关抓获归案；2020年5月7日，被告人谷某某被公安机关抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过等书证；

2.证人任某某等人的证人证言；

3.被告人游某某、邱某某等人的供述和辩解；

4.证人任某某等人及被告人邱某某等人的辨认笔录；

5.南京市公安局网络安全保卫支队出具的电子数据检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陈某甲组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陈某甲共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。被告人游某某、邱某某、周某某、袁某某、谷某某、陈某甲如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检  察  官：汤筱娴

检察官助理：余义丰

2020年7月8日

                                      

附：

1.被告人游某某现羁押于南京市第二看守所；被告人袁某某现羁押于南京市江宁区看守所；被告人邱某某、周某某、谷某某、陈某甲现均取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据10册；

3.《适用简易程序建议书》1份、《量刑建议书》6份。