起诉书（温某某、何某某等妨害信用卡管理案）_四川省高县人民检察院

四川省高县人民检察院

起 诉 书

高县检诉刑诉〔2020〕128号

被告人温某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码5115251997********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市高县，住高县**镇**村**组**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月24日被高县公安局刑事拘留，经我院批准，于2020年1月22日被高县公安局逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5115251998********，汉族，高中文化，户籍所在地四川省宜宾市高县，住高县**镇**街**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月4日被高县公安局取保候审。

被告人李顺，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码5115252000********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市高县，住高县**镇**村**组**号。2019年6月因犯聚众斗殴罪被四川省高县人民法院判处有期徒刑1年6个月，现在四川省雷马屏监狱服刑。因涉嫌妨害信用卡管理罪，高县公安局于2020年3月19日向本院移送审查起诉。

本案由高县公安局侦查终结，以被告人温某某、李顺、何某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年2月至2019年12月期间，被告人温某某与陈某甲（另案处理）为谋取非法利益，共同收买被告人李顺、被告人何某某、黄某某（另案处理）、张某甲、陈某乙、高某某、闵某某、邓某某等人的银行卡，非法持有他人信用卡共计200余套（每套卡包括银行卡、U盾、电话卡等）,之后加价卖与他人。

2018年7月至2019年7月期间，被告人何某某为谋取非法利益，向持卡人吕某某、罗某某、杨某某、张某乙、陈某丙等人收买银行卡,非法持有他人信用卡40套，之后加价卖给陈某甲、温某某。

2019年1月至2019年5月期间，被告人李顺为谋取非法利益，向持卡人严某某、曹某某、李某甲、周某某、刘某某、李某乙等人收买银行卡,非法持有他人信用卡26套,之后加价卖给陈某甲、温某某。

认定上述事实的证据如下：

有被告人的供述、证人证言、书证、检查笔录、电子数据等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人温某某违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人何某某、李顺违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李顺于2019年6月因犯聚众斗殴罪被四川省高县人民法院判处有期徒刑1年6个月，系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九之规定，应当数罪并罚。被告人何某某主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人温某某、何某某、李顺到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省高县人民法院

检察官：杨光

检察官助理：李林冲

2020年8月13日

附件：

1.被告人温某某现羁押于宜宾市珙县看守所；被告人何某某现取保候审在家，联系电话：1532880****；被告人李顺现在四川省雷马屏监狱服刑；

2.案卷材料和证据17册、光盘2张；

3.《认罪认罚具结书》2份。