起诉书（温某某伍某某某诈骗案）_福建省南平市建阳区人民检察院

福建省南平市建阳区人民检察院

起 诉 书

潭检公刑诉〔2019〕247号

被告人温某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3501221986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省福州市连江县**乡**村**路**号，住南平市建阳区**小区**号楼**单元**，因涉嫌诈骗罪，于2019年1月21日被南平市建阳区公安局刑事拘留，同年2月27日经本院批准，同日被南平市建阳区公安局执行逮捕。

被告人伍某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3507831996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市建瓯市**镇**村**号，住南平市建阳区**号楼**室，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年1月22日被南平市建阳区公安局刑事拘留，同年2月27日经本院批准，同日被南平市建阳区公安局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3507831999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市建瓯市房**镇**村**号，住南平市建阳区**街道**市场**栋**室，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年1月22日被南平市建阳区公安局刑事拘留，2019年2月27日经本院批准，同日被南平市建阳区公安局执行逮捕。

本案由建阳区公安局侦查终结，以被告人温某甲、伍某某、魏某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年4月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月10日补查重报；本院于2019年8月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月23日补查重报。本院于2019年5月27日、2019年8月11日、2019年10月24日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年10月左右，被告人温某甲从黄某甲（另案处理）处代理非法的普瑞斯mt4外币网络投资平台，并谈好按诈骗的总金额分成（温某甲占七成，黄某甲占三成）。该平台系非官方的普瑞斯外币投资平台，先由业务员以虚假的女性身份通过facebook（脸书）交友平台和“line”、“whatsAPP”聊天软件，与台湾、新加坡、马来西亚等国家的男子聊天，骗取对方信任，谎称自己在交易所上班，有内幕布消息，诱骗对方在网站平台上注册“入金”（充值）投资，然后在后台操控涨跌行情走势，让投资者亏损，达到诈骗的目的，具体情况如下：

一、美墅温哥华小区窝点诈骗事实

2018年10月左右，被告人温某甲在南平市建阳区**小区**号楼**室设立诈骗窝点，由被告人伍某某负责该窝点，并招聘了被告人魏某某及成某某、朱某某等业务员且对他们进行培训。魏某某在虚拟网络中自称“叶芸”，伍某某冒充业务经理，二人相互配合，成功骗取了被害人杨某乙26000美元，折合人民币175500元。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、到案经过、前科查询记录单、报案材料等书证；

2、证人张某甲、朱某某、成某某、林某甲、黄某甲等的证言；

3、被害人杨某乙的陈述；

4、被告人温某甲、伍某某、魏某某的供述与辩解；

5、现场勘验笔录、现场照片、提取痕迹、物证登记表、辨认笔录、远程勘验工作记录（附光盘1张）、电子证据检查工作记录等

6、电子证据检查工作记录、光盘四十三张。

二、福州鼓楼区新都会花园广场窝点诈骗事实

2018年10月左右，被告人温某甲、陈某某（另案处理）在福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场9楼B组成立品艺宏装饰工程有限公司。郑某甲（另案处理）担任公司经理，负责管理平台、业务员培训等事项。温某甲（另案处理）担任公司后台，负责与平台技术员联系，传递平台制造的虚假交易行情、向平台申请“拉爆行情”、审核客户出入金等事项。杨某甲、林某乙（二人均另案处理）作为公司主任，负责管理手下业务员，配合业务员诱骗被害人在平台投资交易。林某丙、陈某甲、黄某乙、罗某某等人（均另案处理）虚构女性身份扮演业务员引诱被害人在平台注册入金。杨某甲、林某乙则以经纪人名义为被害人提供交易行情，与业务员配合引诱被害人继续在平台入金。后普瑞斯MT4平台技术员利用后台操控行情走势、限制提现等方式造成被害人亏损。具体犯罪事实如下：

（1）林某丙虚构陈静娜，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人黃璟崙、吴某甲、李某某在平台注册入金，后杨某甲以经纪人陈建国名义为被害人提供交易行情，与林某丙配合分别骗取被害人黃璟崙121009美元（折合人民币816810.75元）、吴某甲3119美元（折合人民币21053.25元）、李某某7523美元（折合人民币50780.25元）。

（2）陈某甲虚构林芳，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人徐某某、吴某乙在平台注册入金，后被告人杨某甲以经纪人陈建国名义为被害人提供交易行情，与陈某甲配合分别骗取被害人徐某某11935美元（折合人民币80561.25元）、吴某乙6297美元（折合人民币42504.75元）。

（3）黄某乙虚构陈思琳，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人胡某某、万某某、郑某乙在平台注册入金，后杨某甲以经纪人陈建国名义为被害人提供交易行情，与黄某乙配合分别骗取被害人胡某某4876美元（折合人民币32913元）、万某某11625美元（折合人民币78468.75元）、郑某乙2153美元（折合人民币14532.75元）。

（4）付某某（另案处理）虚构张榕欣，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人郑某丙、陈某乙在平台注册入金，后杨某甲以经纪人陈建国名义为被害人提供交易行情，与付某某配合分别骗取被害人郑某丙99077美元（折合人民币668769.75元）、陈某乙1232美元（折合人民币8316元）。

（5）罗某某虚构李筝，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人黄某丙、王某某在平台注册入金，后林某乙以经纪人”MrLin”名义为被害人提供交易行情，与罗某某配合分别骗取被害人黄某丙1075美元（折合人民币7256.25元）、王某某1324美元（折合人民币8937元）。

（6）卢某某虚构李珍连，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人范某某在平台注册入金，后林某乙以经纪人”MrLin”名义为被害人提供交易行情，与卢某某配合骗取被害人范某某2778美元（折合人民币18751.5元）。

（7）陆某某（另案处理）虚构刘子晴，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人“阿德”在平台注册入金，后林某乙以经纪人”MrLin”名义为被害人提供交易行情，与陆某某配合骗取被害人“阿德”324美元（折合人民币2187元）。

（8）陈章光（另案处理）虚构沈轶娜，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人林某丁在平台注册入金，后林某乙以经纪人”MrLin”名义为被害人提供交易行情，与陈章光配合骗取被害人林某丁1070美元（折合人民币7222.5元）。

（9）林某丁（另案处理）虚构女性身份，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式骗取被害人“PARKHYUNGJIN”（LINE昵称“死者无言”）在平台注册入金1000美元（折合人民币6750元），后被告人林某乙继续骗取被害人““PARKHYUNGJIN”19085美元（折合人民币128823.75元）。

（10）张某乙（另案处理）虚构张翠珍，谎称掌握交易的内幕消息，以line聊天方式引诱被害人颜某某在平台注册入金，骗取被害人颜某某1020美元（折合人民币6885元）。

2019年1月21日下午2时许，被告人伍某某、魏某某在南平市建阳区**小区**号楼**室被民警抓获；同日15时许，被告人温某甲在福州市罗源县滨海新城写字楼3号楼31层电梯口处被民警将抓获，归案后，三被告人均如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、福州品艺宏装饰工程有限公司股东会决议、公司章程、客户出入金明细、工资表、奖励业绩提成表、客户确认表（自制）、业绩表、三方身份定位、官网及客户注册网址、辨认笔录、聊天截图、汇率表、指定管辖决定书等书证；

2、证人黄某甲、林某乙、陆某某、罗某某、陈某甲、温某乙、张某乙、黄某乙、杨某甲、郑某甲、林某丙、卢某某、付某某、颜某某的证言；

3、被害人徐某某、黄某丁、郑某丙、黄某丙、李某某、郑某乙、范某某等的陈述；

4、被告人温某甲的供述与辩解；

5、司法鉴定意见书；

6、指认笔录、照片、远程勘验工作记录（附光盘1个）、电子证据检查工作记录（附光盘1个）

本院认为，被告人温某甲、武某某、魏某某伙同他人以非法占有为目的，虚构投资交易平台，通过后台操控等欺诈手段骗取被害人资金，其中被告人温某甲参与诈骗人民币2177023.5元，数额特别巨大，被告人武智斌、魏某某参与诈骗人民币175500元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人温某甲、武智斌、魏某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，是共同犯罪。被告人温某甲、武智斌在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，被告人魏某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款，提起公诉。

此致

南平市建阳区人民法院

检察员：谢家兴

2019年11月6日

附：

1.被告人温某甲、伍某某、魏某某现羁押于南平市建阳区看守所。

2.案卷材料和证据二十六册。

_