起诉书（温某某、陈某某等3人组织、领导传销活动案)_湖南省长沙市开福区人民检察院

湖南省长沙市开福区人民检察院

起 诉 书

长开检刑诉〔2020〕267号

被告人温某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码5116021988********，汉族，高中文化，户籍所在地及现住地为四川省广安市前锋区**村**组**号，无固定职业,2020年4月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2020年5月28日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码6321221995********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住地为青海省海东地区民和回族土族自治县**乡**村**号，无固定职业，2020年4月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2020年5月28日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

被告人梁某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码4418811990********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住地为广东省清远市英德市**镇**组**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年4月25日被长沙市公安局开福分局取保候审。

本案由长沙市公安局开福分局侦查终结，以被告人温某某、陈某某、梁某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人，分别于2020年9月8日、10日告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，期间，本院于2020年8月30日延长审查起诉期限半个月。被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年至2018年期间，被告人梁某甲、温某某、陈某某先后所谓的“1040阳光工程”，在长沙市开福区月湖进行传销活动。该组织没有任何实质产品，纯粹以“拉人头”方式进行传销。传销人员花3800元取得参与资格后，最多可以再购买21份虚拟产品，除第一份为3800元之外其他每份产品3300元，合计69800元。该组织由低到高分为业务员、组长、主任、经理、总管和大总管等级别，按传销人员购买份额以及发展下线多少实行五级三阶制晋升级别。该组织以直接或者间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，达到骗取财物的目的。

被告人温某某2017年3月加入该传销组织，2019年6月成为老总，任该传销组织的经晨窗口，负责管理、监督该传销组织梁某甲家庭、王某甲家庭、卢某某家庭、毛某某家庭、周某某家庭、王某乙家庭的学习、在岗情况。经查证，该六个传销家庭共有传销人员179人。被告人陈某某2018年10月加入该传销组织，2020年2月担任被告人温某某负责管理的王某甲家庭自律配合，负责管理家庭中传销人员的内务、作息等，该家庭共有成员35人；被告人梁某甲2014年加入该传销组织，2018年初至2020年4月担任被告人温某某管理的梁某乙家庭的能力主管，负责给家庭成员上课洗脑，该家庭共有成员37人，2020年4月9日，被告人梁某甲升为老总级别。

2020年4月22日，被告人温某某、陈某某、梁某甲被公安机关抓获，到案后，三名被告人均如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍材料、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、笔记本、传销人员结构图等书证及物证照片；2.被告人温某某、陈某某、梁某甲的供述和辩解；3.搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人温某某、陈某某、梁某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人温某某、陈某某、梁某甲以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。三被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。到案后，三被告人均如实供述了犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚，建议判处被告人温某某有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人梁某甲有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人陈某某有期徒刑十个月，并处罚金，均不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市开福区人民法院

检察官：贺雨佳

2020年9月10日

附：

被告人温某某现逮捕羁押于长沙市第四看守所；被告

人陈某某现逮捕羁押于长沙市第二看守，被告人梁某甲现取保候审在家（联系电话1857062****）。

2.移送全部案卷材料和证据。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《_适用简易程序建议书》。