起诉书（温某某、徐某某、赵某某、胡某某、薛某某、张某甲、张某乙、丁某某买卖国家证件，温某某、伍某某、胡某某、陈某某妨害信用卡管理案）(公开版)_湖北省谷城县人民检察院

湖北省谷城县人民检察院

起 诉 书

谷检公诉刑诉〔2019〕227号

被告人温某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3412261991********，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县，住**镇**村**队**号，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2019年5月21日被谷城县公安局刑事拘留；2019年6月6日经本院批准逮捕，次日由谷城县公安局执行。

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码3411221997********，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省南京市秦淮区，住**里**号**室，因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年7月25日被谷城县公安局刑事拘留；2019年8月30日经本院批准逮捕，次日由谷城县公安局执行。

被告人赵某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码1302021984********，汉族，小学文化，户籍所在地河北省唐山市路南区，住**楼**楼**号，因犯诈骗罪于2016年被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年7月25日被谷城县公安局刑事拘留；2019年8月30日经本院批准逮捕，同日由谷城县公安局执行。

被告人伍某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码3213211993********，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省宿迁市宿豫区，住**镇**村**组**号，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年5月21日被谷城县公安局刑事拘留；2019年6月6日经本院批准逮捕，次日由谷城县公安局执行。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3401211991********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市长丰县，住**镇**村**组。因犯盗窃罪于2016年被南京市江宁区人民法院判处有期期徒刑六个月；因涉嫌买卖国家证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年9月11日被谷城县公安局刑事拘留；2019年9月26日经本院批准逮捕，同日由谷城县公安局执行。

被告人张某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码3406211985********，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省淮北市濉溪县，住**镇**村**队。因犯故意伤害罪于2012年被安徽省六安市判处有期徒刑一年六个月，因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年7月26日被谷城县公安局刑事拘留；2019年8月30日经本院批准逮捕，同日由谷城县公安局执行。

被告人张某乙，男，2000年**月**日出生，身份证号码4106212000********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹤壁市浚县，住浚州**村**号，因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年7月26日被谷城县公安局刑事拘留；2019年8月30日经本院批准逮捕，同日由谷城县公安局执行。

被告人薛某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码1305251992********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省邢台市隆尧县，住**镇**村**号，因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年8月8日被谷城县公安局刑事拘留；2019年8月30日经本院批准逮捕，同日由谷城县公安局执行。

被告人陈某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3401231989********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥东县，住**乡**村**组，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日被谷城县公安局刑事拘留；2019年8月30日经本院批准逮捕，同日由谷城县公安局执行。

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3207211990********，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省连云港市赣榆县，住**镇**村**队**号。因犯盗窃罪于2011年10月28日被辽宁省调兵山市人民法院判处有期徒刑二年六个月；因涉嫌犯有买卖国家机关公文罪，于2019年9月11日被谷城县公安局刑事拘留；2019年9月26日经本院批准逮捕，同日由谷城县公安局执行。

本案由谷城县公安局侦查终结，以被告人温某某等十人涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文罪，于2019年8月6日及2019年10月15日分别向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月6日及2019年10月15日分别告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，并将此案并案审查。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人温某某2018年5月在江苏省南京市江宁区用其身份证在民生银行、建设银行各办理了一张银行卡，又在江苏镇江市注册公司办理了一个**帐户，然后卖给一名叫“熊大”的人，获利一千三百元。此后，温见有利可图，便与伍某某、徐某某、胡某某、薛某某等人在江苏南京、山东济南、安徽合肥、江苏苏州等地开始非法从事买卖银行卡、公司**帐户业务。先后从伍某某、丁某甲、周某甲、张某甲、张某乙、薛某某等人手中收购带网银U盾、绑定手机号、附加身份证复印件的成套银行卡三十余套，收购带公司营业执照、公司行政章、公司财务章、公司**章、网银U盾、绑定手机号的公司**帐户十余套，然后转卖给上家“老杨”、陈某某等人牟利，直至案发。

被告人伍某某自2019年2月份以来，在江苏省南京市江宁区先后找丁某甲、封某甲、王某甲、张某丁、王某乙等人收购带网银U盾、绑定手机号、附加身份证复印件的成套银行卡八套（退回两套），然后转卖给温某某获利一千余元。

被告人徐某某与温某某合伙，于2019年2月在江苏南京找张某甲、武某甲（另案处理）二人互为股东注册办理了四套公司**帐户，然后倒卖给上海的“老黑”（ 另案处理）牟利；2019年3月在江苏南京市找张某乙、陶某甲（另案处理）二人，将其带至山东济南市互为股东注册、*乙公司**帐户（每人名下两套），倒卖给刘某甲（另案处理）牟利。徐某某与刘某甲、孔某甲（另案处理）等人，于2019 年7 月16日从赵某某手中收购了五套公司**帐户欲转卖给他人牟利。

被告人赵某某自2019 年3 月份以来一直从事公司**帐户买卖生意。2019 年7 月16 日，*丙公司**帐户到山东济南出售给刘某甲、孔某甲、徐某某五套，在赵某某等待刘某甲、徐某某等人付钱期间，被抓获，未出售的三十套公司**帐户被现场查获。

被告人张某甲在温某某教唆下，自2018 年10 月以来，先后用自己的身份证在多家银行办出七套银行卡出售给温某某，获利二千余元，在江苏南京与武某甲二人互为股东注册、办理了四套公司**帐户，出售给温某某，获利三千元；2019年5 月，张某甲又在胡某某、薛某某的带领下，前往安徽合肥与蒋某甲（另案处理）二人互为股东注册、办理了八套公司**帐户（每人名下四套），然后出售给胡某某，获利四千元。

被告人张某乙在温某某带领下，于2019 年3 月份前往山东济南与陶某甲二人互为股东注册、办理了四套公司**帐户，出售给刘某甲、徐某某等人，获利六百元。温某某还在江苏南京以张某乙的名义注册了三个公司，已取得营业照、但尚未办理**帐户，后被查获。

被告人薛某某在温某某、胡某某的唆使下，自2019 年3月以来多次介绍他人办银行卡或公司**帐户出售给温某某、胡某某牟利。2019 年3 月，薛某某从他人手中购买两套银行卡倒卖给温某某，获利一百元；介绍一人同温某某前往山东济南注册、*己公司**帐户，收介绍费九百元；温某某还在江苏南京以薛某某的名义注册了两个公司，已取得营业执照、但尚未办好**帐户，后被查获；2019 年6 月，薛某某伙同胡某某将丁某某、姜某甲二人从江苏南京带至安徽合肥，让二人互为股东注册、办理了八套公司**帐户（每人名下四套）。

被告人陈某某自2018 年6 月以来，在南京市鼓楼区、江宁区多次从他人手中收购近百余套银行卡转卖给胡某某、张某丙（另案处理）、王某丙（另案处理）等人牟利，后被浙江省乐清市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪逮捕。2019年1月28 日被取保候审。

被告人胡某某自2018 年6 月以来，纠集陈某某、姜某乙等人在南京市鼓楼区、江宁区多次从他人手中收购大量的成套银行卡转卖给张某丙、王某丙等人牟利，后被浙江省乐清市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪逮捕，2019 年1 月28 日被取保候审。在取保候审期间，胡某某不思悔改，继续大肆进行银行卡、公司**帐户非法买卖。2019年5 月，胡某某伙同薛某某，将丁某某、姜某甲、张某甲、蒋某甲等四人从江苏南京带至安徽合肥，让四人两两互为股东注册、办理了十六套公司**帐户，获利一万六千余元。

被告人丁某某于2019年5月在胡某某、薛某某的带领下，在安徽合肥市与姜某甲（另案处理）二人互为股东注册、办理了八套公司**帐户（每人名下四套），出售给胡某某，获利两千余元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：扣押物品公司营业执照、公司行政章、公司财务章、公司**章、网银U盾，手机等；2、书证：报案记录、抓获经过等；3、被害人杨某甲等人陈述；4、证人证言：丁某甲、武某甲等人证言；5、被告人温某某等十人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人温某某、徐某某、赵某某、胡某某、薛某某、伍某某、陈某某、张某甲、张某乙、丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人温某某、徐某某、赵某某、胡某某、薛某某、张某甲、张某乙、丁某某买卖国家证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家证件罪追究其刑事责任；被告人温某某、伍某某、胡某某、陈某某非法持有并买卖信用卡其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人温某某、胡某某一人犯数罪应当数罪并罚；被告人胡某某、赵某某在刑罚执行完毕后五年内再犯新罪，属累犯,应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省谷城县人民法院

检  察  员：  王东兴

2019年12月31日

附：

1．被告人温某某、伍某某、徐某某、胡某某、薛某某、伍某某、张某甲、张某乙、薛某某、陈某某，现羁押谷城县看守所。

2．案卷材料和证据10册。

3．《认罪认罚具结书》一份。