起诉书（温某某、刘某等六人诈骗案）_平江县人民检察院

平江县人民检察院

起 诉 书

平检刑检刑诉〔2019〕210号

被告人封治，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码1311271989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省衡水市景县**镇**村**号，住址**。因涉嫌诈骗罪，2019年1月22日被平江县公安局执行刑事拘留，同年2月26日经平江县人民检察院批准逮捕，次日被平江县公安局执行逮捕。无前科。

被告人刘某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码2301111992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区**乡**村，现住天津市西青区**镇**庄**村赤龙鑫园。因涉嫌诈骗罪，2019年1月22日被平江县公安局执行刑事拘留，同年2月26日经平江县人民检察院批准逮捕，次日被平江县公安局执行逮捕。2006年因涉嫌故意杀人罪被哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑十三年。

被告人温某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码2311821991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省黑河市五大连池市**委**号，住址**。因涉嫌诈骗罪，2019年1月22日被平江县公安局执行刑事拘留，2019年2月26日经平江县人民检察院批准逮捕，次日被平江县公安局执行逮捕。无前科。

被告人郑文龙，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码2207221990********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省松原市长岭县**镇**村**屯，住址**，因涉嫌诈骗罪，2019年4月12日被平江县公安局执行刑事拘留，2019年4月19日经平江县人民检察院批准逮捕，次日被平江县公安局执行逮捕。无前科。

被告人刑某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码2301211996********，汉族，大专文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区新民街**花园小区**号楼**单元**室，住辽宁省沈阳市和平区中山路**大厦**座**室。因涉嫌诈骗罪，2019年4月26日被平江县公安局执行刑事拘留，于2019年5月14日经平江县人民检察院批准逮捕，同日被平江县公安局执行逮捕。2010年因涉嫌抢劫罪被哈尔滨市呼兰区人民法院判处有期徒刑四年。

被告人赵某甲，女性，2000年**月**日出生，居民身份证号码1304332000********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市馆陶县**乡**村**号，现住天津市西青区**小区**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪，2019年1月22日被平江县公安局执行刑事拘留，2019年2月26日经平江县人民检察院批准逮捕，次日被平江县公安局执行逮捕。无前科。

本案由岳阳市平江县公安局侦查终结，以被告人封治、刘某、温某某、赵某甲涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月25日已告知被告人有权委托辩护人，2019年5月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院于2019年5月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月18日补查重报。

经依法审查查明：

2018年12月至2019年1月期间，以被告人封治、刘某为首的诈骗团伙收购温某某、郑文龙、刑某某等人实名办理的银行卡后，交由上线实施诈骗。上线诈骗成功后，封治、刘某伙同温某某、郑文龙、刑某某等人去银行补卡、取款。赃款取出后按封治、刘某和办卡人各占三分之一的比例进行分赃。

其主要犯罪事实如下：

1、2019年1月10日，赵某乙被电信诈骗案，涉案金额28.6万元。封治的上线诈骗成功后，被害人赵某乙向温某某农业银行62284800287********的账户转账28.6万元。封治得知温某某农业银行卡上进账28.6万元后，伙同刘某、温某某、赵某甲去银行补卡、取钱。赃款到账后被上线转走1.5万元，温某某现金取款20万元，封治和温某某各分10万元，刘某转账5万元到赵某甲建设银行卡上，通过POS机套现2万元，现金取款900元，刘某分70900元。

2、2019年1月14日，江苏无锡**设备有限公司被诈骗案，涉案金额49万元。该笔钱汇入郑文龙农业银行账户62284800287********后，封治伙同刘某、郑文龙去银行补卡、取款。赃款取出后分赃，封治分20万元，刘某分24万元，郑文龙分49200元。

3、2018年12月24日，高明星被诈骗案，涉案金额20600元。该笔钱汇入温某某农业银行账户62284800287********后，封治通知刘某、温某某到银行进行补卡、取款，温某某取出卡中6000元赃款后分赃，自己分4500元，刘某分1500元，卡内剩余的钱被上线转走。

4、2019年1月10日，李海燕被诈骗案，涉案金额1.5万元。该笔钱汇入肇伟建农业银行账户62284800490********后，封治将肇伟建卡里进账的信息告诉刘某。刘某指使刑某某伙同办卡人肇伟建去银行补卡，并将1.5万元赃款取出后分赃，刑某某分4300元、肇伟建分2700元，封治分5000元，刘某分3000元。

5、2019年1月11日，20109000001951885持卡人被诈骗案，涉案金额5万元。该笔钱汇入占胜农业银行帐户62284800490********后，封治将占胜卡里进账的信息告诉刘某，刘某指使刑某某伙同办卡人占胜去银行补卡、取款。将5万元赃款取出后分赃，封治分1.9万元，刘某分1.1万元，刑某某分9000元、占胜分1.1万元。

6、2018年12月14日，xxxx73持卡人被诈骗案，涉案金额1万元。该笔钱汇入王海通农业银行账户62284800287********后，封治将王海通卡里进账的信息告诉刘某，刘某伙同王海通到银行补卡、取款。将赃款取出后分赃，封治、刘某、王海通每人各分3300元。

以封治、刘某为首的诈骗团伙涉案6件，涉案金额87.16万元，非法获利84.1万元，现已追缴赃款31.7万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、银行卡流水明细清单等书证；

2.证人夏某某的证言；

3.被害人赵某乙、高明星等人的陈述；

4.被告人封治、刘某、温某某、郑文龙、刑某某、赵某甲的供述与辩解；

5.辨认笔录；

6.微信聊天界面截图、银行监控视频、微信数据等电子数据。

本院认为，被告人封治、刘某伙同温某某、郑文龙、刑某某、赵某甲为上线提供银行卡实施诈骗，非法获利，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人封治、刘某在犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯；被告人温某某、郑文龙、刑某某、赵某甲在犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯。被告人刘某、温春阳、赵某甲、郑文龙、刑某某到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省平江县人民法院

检察员：彭大林

2019年7月11日

附：

1.被告人封治、刘某、温某某、郑文龙、刑某某现羁押于平江县看守所，被告人赵某甲现羁押于岳阳市第二看守所。

2.案卷材料和证据6册，光盘15张，U盘一个。

_