起诉书（温某某非法吸收公众存款案)

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕2号

被告人温某某，曾用名温贝贝，男，1992年**月**日出生，公民身份号码1422021992********，汉族，大专文化，中国**有限公司天津分公司员工，户籍所在地山西省原平市**路**号，住天津市河西区**小区**栋**门**室。2019年6月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留；2019年7月10日经本院批准被天津市滨海新区公安局执行逮捕。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人温某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月21日补查重报。本院于2019年10月7日、12月22日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2015年8月，张某某（另案处理）等人在天津空港经济区注册成立天津**资产管理有限公司（以下简称**公司），以公司名义组织团队进行非法集资活动。

被告人温某某2015年10月至2017年5月在担任天津**公司**期间，积极组织团队，在未经国家有关金融部门批准的情况下，面向社会不特定群众，以承诺高额利息回报为诱饵，通过散发传单、口头介绍等途径向社会公开宣传**公司的理财产品，引诱公众投资，并通过与集资参与人签订《管理服务协议》等形式，向社会公众非法吸收资金。经审计，温某某非法吸收公众存款涉及投资人47名，按现有证据认定投资人投资金额人民币8234000.00元，亏损金额为人民币4012006.00元，非法获利人民币244382.5元。

2019年6月3日被告人温某某经传唤到案后，能如实供述自己所犯罪行，其家属已将非法所得人民币24万元上缴公安机关。

认定上述事实的证据如下：

1管理服务协议、债权转让及受让协议、收款确认书、户籍证明等书证。

2证人李某某、刘某某等人证言。

3被告人温某某供述与辩解。

4专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人温某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人温某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人温某某到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白。建议判处被告人温某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：杨光

2020年1月3日

附：

1、被告人温某某现羁押于天津市滨海新区第二看守所。

2、案卷材料和证据五册。

3、《认罪认罚具结书》一份。