起诉书（渠某某、闫某某等组织、领导传销活动案)_祁县人民检察院

山省祁县人民检察院

起 诉 书

祁检刑刑诉〔2019〕50号

被告人渠某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码1424301966********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省祁县，住祁县**村**路**巷**号**户。 2019年2月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被祁县公安局取保候审。

被告人闫某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码1424301973********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省祁县，住祁县**镇**路**巷**号。2018年12月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被祁县公安局刑事拘留，2019年1月29日经我院批准，祁县公安局执行逮捕。

被告人康某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码1401211973********，汉族，高中文化，个体，户籍所在地山西省清徐县，住祁县**市场**号楼**号。2019年2月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被祁县公安局刑事拘留，2019年3月1日经我院批准，祁县公安局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码1424301971********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省晋中市祁县，住祁县**镇**街**号。2019年2月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被祁县公安局刑事拘留，同年3月1日经我院批准，祁县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1951年**月**日出生，居民身份证号码1424301951********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省晋中市祁县，住祁县**镇**街**号。2018年12月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被祁县公安局刑事拘留，2019年1月9日被祁县公安局取保候审。

本案由山西省祁县公安局侦查终结，以被告人渠某某、闫某甲、康某某、孙某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知五被告人有权委托辩护人，依法讯问了五被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

张某某、刘某某（该二人已判决）等人以“开元盛世集团”为名在互联网设立运行平台，通过线上虚拟“开元券”价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利来引诱他人投资购买“开元券”，分别缴纳人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同等级的会费，并实行推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖等动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线人头数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。

2017年2月，被告人渠某某加入开元盛世传销组织，并在祁县温峤路景华快捷酒店六楼成立开元盛世祁县办事处，并且发展被告人闫某甲、康某某、孙某某、刘某某加入开元盛世，通过组织招商会、讲课等形式积极直接或间接发展下线，后被告人闫某甲在平定县、被告人康某某在太谷县、被告人孙某某在清徐县分别成立四个开元盛世办事处，并大量发展下线人员加入。被告人刘某某在被告人渠某某引入开元盛世时即加入组织，后在开元盛世太谷办事处发展下线。

被告人渠某某直接或间接发展下线人员177层5000余人，涉案金额6800余万元；被告人闫某甲直接或者间接发展下线人员172层3800余人，涉案金额4600余万元；被告人康某某直接或间接发展下线57层1300余人，涉案金额2100余万元；被告人孙某某直接或间接发展下线61层1000余人，涉案金额1500余万元；被告人刘某某直接或间接发展下线54层500余人，涉案金额660余万元。 

案发后被告人渠某某、闫某甲家属主动退还在开元盛世获得奖励的奔驰、奥迪汽车各一台。

认定上述事实的证据如下：

1．到案经过、常住人口基本信息、开元盛世传销案件相关情况介绍、宣传广告资料、开元盛世奖励说明、发展人员一览表、上海市公安局奉贤区分局提供的证据材料及同案犯刑事判决等书证；2.证人闫某乙、闫某丙、马某某、任某某的证人证言；3.五被告人的供述与辩解；4.司法鉴定意见；5.开元盛世网络数据等。

本院认为，被告人渠某某、闫某甲、康某某、孙某某、刘某某以投资为名，要求参加者缴纳会费，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量、投资数额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，且属共同犯罪。被告人闫某甲、康某某、孙某某、刘某某在共同犯罪中均起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人渠某某、康某某、孙某某、刘某某在案发后主动投案并如实供述其犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人闫某甲在到案后如实供述其犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

祁县人民法院

检察员：张  榕

2019年4月19日

附：1.被告人闫某甲现羁押于晋中市看守所，被告人康某某、孙某某现羁押于祁县看守所，被告人渠某某现取保候审于**村****巷**号**户，被告人刘某某现取保候审于祁县**镇**街**号。

2.案卷材料和证据五册。