起诉书（深圳市某某进出口有限公司、刘某某走私普通货物案)_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起  诉  书

深检刑诉〔2019〕322号

被告单位深圳市**进出口有限公司，统一社会信用代码9144030069********，住所深圳市宝安区**路**号，法定代表人刘某某。

诉讼代表人刘某甲，身份证号码4403061993********,联系电话136*******。

被告人刘某乙，男，1979年**月**日出生，身份证号码4403061979********，汉族，大学文化，深圳市**进出口有限公司实际负责人，户籍地址广东省深圳市宝安区**路**号**。因本案，于2017年12月29日被深圳湾海关缉私分局取保候审，于2018年12月11日被本院取保候审。  

本案由深圳湾海关缉私分局侦查终结，以被告单位深圳市**进出口有限公司、被告人刘某乙涉嫌走私普通货物罪，于2018年11月28日移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告单位、被告人享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月11日退回侦查机关补充侦查，2019年2月11日侦查机关补查重报；2019年3月26日再次退回侦查机关补充侦查，2019年4月26日侦查机关再次补查重报。

经依法审查查明：

江门市**化工有限公司以8.35美元/千克至8.5美元/千克的价格向**（香港）有限公司（原**科技有限公司）采购涂料辅助基料（IPDI），然后以国内关联公司江门市**化工原料有限公司的名义与被告单位深圳市**进出口有限公司（以下简称**公司）签订购销合同，以香港关联公司名义委托**公司代理报关进口。

被告人刘某乙以自己在香港注册成立的**有限公司为卖方，以**公司为买方和经营单位，把涂料辅助基料（IPDI）的价格降低为3.925美元/千克至4.075美元/千克，向海关申报进口。

经查，2013年10月至2014年1月，**公司向海关低报价格进口涂料辅助基料（IPDI）6单。经深圳海关计核，偷逃税款人民币630251.9元。

另查，2014年1月，被告人刘某乙以深圳市**信供应链管理有限公司的名义低报价格进口涂料辅助基料（IPDI）1单，偷逃税款人民币10.64万元，于2018年12月12日被深圳湾海关行政处罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、被告人户籍材料、案件移送函、指定管辖通知书、案件线索移交单、稽查通知书、海关稽查报告、到案经过、报关单、合同、装箱单、发票、订单、提单、公司登记资料、海关行政处罚决定书、告知单、送达回证、银行账户开户资料及交易明细等；2.证人证言：黄某某、李某甲、邓某某、李某乙、高某某、董某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：刘某乙的供述和辩解；4.鉴定意见：偷逃税款计核证明书；5.辨认笔录：刘某乙等人的辨认笔录。

本院认为，被告单位深圳市**进出口有限公司违反海关法规，逃避海关监管，走私普通货物入境，被告人刘某乙应承担直接负责的主管人员的刑事责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百五十三条第二款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

                    检察员：张军

                  2019年5月8日

附：

1.被告人刘某乙现取保候审，电话135*******。

2.案卷材料9册。